中水渔业(000798):第九届董事会第十三次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第十三次会议于2025年12月8日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公 告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 2.审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于修订公司<“三会”决策事项清单>的议案》 为持续完善公司治理，明晰治理主体权责边界，结合2025年修订 后的《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，对公司《“三会”决策事项清单》进行修订。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意于2025年12月30日召开2025年第二次临时股 东会，具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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