南山智尚(300918):第三届董事会第十八次会议决议
山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年12月12日(星期五)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》 根据日常生产经营需要，结合2025年公司与南山集团有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况，预计2026年度日常关联交易不超过6亿元。 综合服务协议附表约定如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-102）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》 根据日常生产经营需要，结合2025年公司与新南山国际投资有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况，预计2026年度日常关联交易不超过5,000万元。 综合服务协议附表约定如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-102）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于预计2026年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》 （1）2026年度预计服务交易累计发生额不高于6,000,000万元，具体项目如下表： 单位：万元
（2）具体利率情况如下表：
财务公司是经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构，公司与财务公司于2024年12月13日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：1.财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2.办理资金结算与收付；3.非融资性保函；4.委托贷款；5.票据承兑与贴现；6.即期结售汇业务；7.吸收存款；8.贷款；9.产品买方信贷。 公司独立董事已召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-102）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于2025年12月29日（星期一）14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-103）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；2、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议审核意见》； 3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》； 4、公司与南山集团有限公司签订的“2026年度综合服务协议附表”；5、公司与新南山国际投资有限公司签订的“2026年度综合服务协议附表”。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
 |