正强股份(301119):第三届董事会第三次会议决议
杭州正强传动股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年12月9日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由过半数的董事共同推举傅强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》 经审慎分析和认真研究，结合公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及部分募投项目延期事项。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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