万马股份(002276):中天国富证券有限公司关于浙江万马股份有限公司撤销公司监事会及董事会成员变动之临时受托管理事务报告
??管理?：??国富????公? 2025? 12? ???? 本报告?据《公???发??交?管理办法》、《公?????管理??? ????》及???关?????件?及?江??股份??公?（??简称“公 ?”或“发??”）出具的?关???件和?供的?关??等，?????管理? ??国富????公?（??简称“??国富??”或“??管理?”）编?。?? 国富??编?本报告的??及??均来??发???供的??或??。 本报告不构成对???进?或不进?????的?荐?见，????对?关 ???出独立?断，而不?将本报告?的?何??据?????国富????的 承?或??。??何?况?，?经??国富?????可，不得将本报告??? ??何??。??何?况?，????据本报告?进?的?何??或不??，? ?国富??不承担?何??。 ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????? ???届?及换届，公?第?届董?会部分成?离?：?????（?副董 ?长）、?兰???（?董?兼?经理）、李刚??（?董?）不?担?公?? 何??；李海???不?担?董?，但??公?副?经理；傅怀???、??? ?（?独立董?）??届?离?，不?担?公?????。 ??离?董?将?格??《公?法》《??法》《??公?董?和高级管理 ???持本公?股份及?变动管理规?》等?关法?法规、部?规?、交??? ?规?规定。 ?、??分? 发??本次撤?监?会?根据《?华??共和国公?法》及?国?监会?订 后的《??公??程??》等??，结合公??际?况的?常调?，符合公?? 常经???，决策程?符合?关法?、法规和公??关?度规定，?计不会对发??公???还本付?产??大不利??。 董?会成?及?经理的变动?计对发??公??理、?常管理、?产经?及 偿??力??大不利??。??董?及高级管理??变动后，发??的?理结构 符合法?规定和《公??程》规定。 ?、??管理????况 ??国富????“21?? 01”的??管理?，将持?督促发??按?监 管??????????。 ??国富??根据《公???发??交?管理办法》《公?????管理? ??????》等?关规定及?发???订的《??管理??》的?定，出具本 ????管理??报告，就发?????大???????关??关风?，?? ??对???况?出独立?断。 ??国富??后?将??关?发??关???本?偿付?况及??对?? 持??利???大??的??，并?格按?《公???发??交?管理办法》《公 ?????管理???????》及《??管理??》等规定和?定????? ?管理???。 （?????） 附件 1: 一、非独立董事简历 第七届董事会成员简历 赵健先生:1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。2025年 6月至今，任本公司董事长。 曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团(青岛)开发投资股份有限公司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社(供销集团)党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。 赵健先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。 黄胜强先生:1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级经济师。2017年 9月至今，任浙江万马高分子材料集团有限公司总经理；2025年 11月 28日起任本公司董事、总经理。 1991年 7月至 1999年 10月历任湖南益阳轴承有限公司技术科长、分厂厂长、董事长；1999年 11月至 2013年 12月，先后任广东美的微波炉制造有限公司品质部部长、广东新的电器实业有限公司总经理、广东美的整体厨卫事业部燃气具公司制造管理中心高级经理、广东美的环境电器事业部风扇公司总经理；2014? 7?? 2016? 3?，??江华?冰?集?公??经理；2016? 10?? 2017? 3?，?杭?哈尔?????公??经理。 黄????持?公?股份 80,000股，?本公??际控??、??持?公? 5%??股份的股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存?《公? 法》第?百??八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监会采? 不得担???公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届?的? ?；不存?被??交??公开?定?不?合担???公?董??????届?的 ??；???到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开??或? ?报??；不存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被?国?监 会立案调查??????结?的??。经公???国????公开?查?，?不 ??“??被???”。 ?洪???:1989?出?，?国国籍，?境??久居??，国际关???法 ???，?东大?法???。2022? 10??今，?本公?董?、副?经理。 2013? 7?? 2015? 2?，历??海?锦?城(北京)????????理、 ??；2015? 3?? 2019? 7?，?????股份??公????????? 会高级经理；2019? 7?? 2022? 10?，历??岛?海岸??海?控股集? ??公?风控部负??、???????、??管理部?监；2020? 12?? 2022 ? 10?，兼?本公?监?会??。 ?洪???持?公?股份 52,500股，?本公??际控??、??持?公? 5%??股份的股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存?《公? 法》第?百??八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监会采? 不得担???公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届?的? ?；不存?被??交??公开?定?不?合担???公?董??????届?的 ??；???到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开??或? ?报??；不存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被?国?监 会立案调查??????结?的??。经公???国????公开?查?，?不 ??“??被???”。 ????:1987?出?，?国国籍，?境??久居??，本科?历，?册会 计?，??公?会计?公会会?(ACCA)。2025? 11? 28???本公?董?、 副?经理、财?负??。 2011? 6?-2014? 12?，???华会计????(????合伙)?计经 理；2015? 1?-2015? 12???东方???产管理??公?风控经理；2016 ? 1?-2019? 6?，??海尔集????控??部??经理；2019? 6?-2023 ? 6?，???岛?海岸??海?控股集???公?风控法?部?监；2023? 6 ?-2025? 5?，???岛?海岸??海?控股集???公???发?部部长； 2025? 5?? 2025? 11? 27?，???岛?海岸??海?控股集???公? ??管理???经理。2025? 7???今，兼??岛海控??保理??公?董 ?；2022? 9???今，兼?诚?股份监?；2021? 9???今，兼??岛京 东方光电科技??公?监?；2022? 3???今，兼??岛海控??科技产? ???公?监?；2020? 12???今，兼??岛海?福?集?环保科技??公 ?监?；2021? 5???今，兼??岛??海?集???公?监?；2021? 3 ???今，兼??岛财?汇海??开发??公?监?；2020? 4???今，兼 ??岛?程浩???????公?监?。 ?????持?公?股份，除?????，?本公??际控??、??持? 公? 5%??股份的股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存? 《公?法》第?百??八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监 会采?不得担???公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届 ?的??；不存?被??交??公开?定?不?合担???公?董?????? 届?的??；???到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开? ?或??报??；不存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被? 国?监会立案调查??????结?的??。经公???国????公开?查?， ?不??“??被???”。 ????:1987?出?，?共党?，?国国籍，?境??久居??，?究? ?历。2025? 5??今，??岛?海岸??海?控股集???公?风控法?? ??经理；2024? 11??今，兼?江?九鼎?材?股份??公?非独立董?。 2025? 11? 28??兼?本公?董?。 2010? 7?? 2013? 6?，??打??(?国)??公?对公客户经理；2013 ? 7?? 2017? 8?，??安??股份??公??岛分?对公客户经理；2017 ? 8?? 2019? 12?，??岛金汇方?集???公?风控?管；2020? 1? ? 2020? 5?，??岛宝菲?????管理??公?合规风控?监；2020? 5 ?? 2025? 1?，历??岛?海岸??海?控股集???公?风控法?部副部 长、部长、?东海控??基金管理??公?合规风控?监。 ?????持?公?股份，除?????，?本公??际控??、??持? 公? 5%??股份的股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存? 《公?法》第?百??八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监 会采?不得担???公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届 ?的??；不存?被??交??公开?定?不?合担???公?董?????? 届?的??；???到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开? ?或??报??；不存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被? 国?监会立案调查??????结?的??。经公???国????公开?查?， ?不??“??被???”。 ????:1991?出?，?国国籍，?境??久居??，本科?历。2025? 8???今，?本公??裁?理，??本公??裁?理、工会??。2024? 7? ??今，兼??岛海澳?科产?发???公?董?。2025? 11? 28???本 公??工代表董?、董?会??。 2013? 5?-2014? 12?，??海??货股份??公??岛分公?机构部 经理；2015? 1?-2016? 4????丰环保科技股份??公??货部?管； 2016? 4?-2017? 4?，???江???本管理??公?基金经理；2017? 4 ?-2020? 6?，???东开来?本管理股份??公?高级??经理；2020? 7 ?-2021? 7?，??晨?(?岛)?产管理??公????监；2021? 8?-2025 ? 8?，???岛?海岸??海?控股集???公????监。 ?????持?公?股份，?本公??际控??、持?公? 5%??股份的 股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存?《公?法》第?百? ?八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监会采?不得担??? 公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届?的??；不存?被 ??交??公开?定?不?合担???公?董??????届?的??；??? 到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开??或??报??；不 存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被?国?监会立案调查 ??????结?的??。经公???国????公开?查?，?不??“?? 被???”。 二、独立董?简历 ?黎???:1955?出?，?国国籍，?境??久居??，本科?历。2024 ? 5??今，??国电力?备管理?会电缆及连接件????会副????，教 ?级高级工程?，IEEE高级会?。2024? 12??今，??波东方电缆股份?? 公?独立董?。2024? 2??今，兼?本公?独立董?。 1982? 1?? 2006? 12?，历??汉高??究?技??、?理工程?、 工程?、高级工程?、副??、??；2006? 12?? 2008? 7?，??汉高 ??究?电缆技??究??长；2008? 7?? 2013? 8?，?国?电力科?? 究?副?工程?；2013? 8?? 2015? 9?，?国?电力科??究???电缆 ?家；?获得国家科技进步二等奖(??第?)，湖北????府????出贡? 的????家，国???????府津??家。2019?党??国????军? ??国? 70??纪?奖?。2015? 9?? 2024? 11?，?国?电力科??究 ?承担国?????电缆科????究。 ?黎????持?本公?股?，?本公??际控??、??持?公? 5%? ?股份的股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存?《公?法》 第?百??八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监会采?不得 担???公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届?的??； 不存?被??交??公开?定?不?合担???公?董??????届?的? ?；???到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开??或?? 报??；不存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被?国?监会 立案调查??????结?的??。经公???国????公开?查?，?不? ?“??被???”。 李?凤??:1978?出?，?国国籍，?境??久居??，博??究??历， 会计???，?册会计?。2025? 6??今???创?科技股份??公?独立 董?。2025? 11? 28??兼?本公?独立董?。 2006??今??东大?管理??教?、???导?；2022? 9??今?? 坊?合保????发???公?董?；2022? 11??今??坊保?港?发?集 ???公?董?；2019? 12?? 2024? 4???东力???包?股份??公 ?独立董?。 李?凤???持?本公?股?，?本公??际控??、??持?公? 5%? ?股份的股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存?《公?法》 第?百??八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监会采?不得 担???公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届?的??； 不存?被??交??公开?定?不?合担???公?董??????届?的? ?；???到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开??或?? 报??；不存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被?国?监会 立案调查??????结?的??。经公???国????公开?查?，?不? ?“??被???”。 李???:1974?出?，?国国籍，?境??久居??，哈尔滨工?大?工 程力?博?，?华大?机?工程博?后。???东科技大?机电工程??教?。 2025? 11? 28??兼?本公?独立董?。 历??岛华???工???公?工程?，?岛华???机?公?工程?，? 岛????工???公??工程?，?岛科技大?高??聚合??究?副教?， ??集?副?经理、股份?经理兼?????究??长，?东科技大?机电工程 ??教?。 李????持?本公?股?，?本公??际控??、??持?公? 5%?? 股份的股东、??董?、高级管理??不存?关联关?。?不存?《公?法》第?百??八?规定的不得担?公?董?的??；不存?被?国?监会采?不得担 ???公?董?、高级管理??的???场禁?措??????届?的??；不 存?被??交??公开?定?不?合担???公?董??????届?的??； ???到过?国?监会及???关部?的处罚和??交??公开??或??报 ??；不存????犯?被?法机关立案?查或????法?规被?国?监会立 案调查??????结?的??。经公???国????公开?查?，?不?? “??被???”。 11 中财网
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