电投产融(000958):第七届董事会第三十一次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年12月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十一次会 议通知，于12月11日在公司本部以书面传签方式召开会议。 会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持 会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席 会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订公司《章程》的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议 通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司<章程> 的公告》。 2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议 通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨 论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案尚需提交股东大 会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司 2025-2026年度会计师事务所的公告》。 3.关于预计2026年度日常关联交易额度的议案 关联董事冯俊杰女士、王浩先生、保姣女士回避表决。 经与会4位非关联董事审议，本议案同意4票、反对0票、 弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事 专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股 东需回避表决。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2026年度日 常关联交易额度的公告》。 4.关于召开2025年第六次临时股东大会的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第六 次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.第七届董事会第三十一次会议决议 2.独立董事2025年第七次专门会议决议 3.审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议建议 报告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年12月12日 中财网
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