韶能股份(000601):第十一届董事会第三十二次临时会议决议
广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025 年12月3日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十二次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三十二次临时会议于2025年12 月11日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/HanWeining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限 公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案 具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在巨潮资讯网和 《证券时报》的《关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电 有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公 司申请综合授信的议案 因业务需求，公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电 有限公司（下称“旭能公司”）拟向光大银行申请综合授信额度 人民币3,000万元，品种为流动资金贷款、信用证等。本次授信以 银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视旭能公司实际需 求确定。增加银行授信额度有利于满足旭能公司经营对资金的需 求、降低融资成本、保障可持续健康发展。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于召开2025年第五临时股东会的议案 公司决定于2025年12月29日下午14:50召开2025年第五 次临时股东会，有关股东会召开的具体事宜详见公司于2025年 12月12日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时 股东会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2025年12月11日 中财网
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