宏川智慧(002930):第四届董事会第二十二次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十二次会议通知已于2025年12月8日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于2025年12月11日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中， 董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股 价格的议案》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-165）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2025年12月12日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-166）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开2025年第十二次临时股东会的议 案》 具体详见刊登在2025年12月12日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第十二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-167）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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