中国广核(003816):第四届董事会第十七次会议决议
债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年12月5日以书面形式提交全体董事。 2.本次会议于2025年12月11日以书面方式召开。 3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于批准聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。 经董事会审议，同意聘任庞松涛先生为公司总裁。本议案的具体内容见公司2025 12 11 www.cninfo.com.cn 于 年 月 日登载于巨潮资讯网（ ）、《证券时报》《中 涛先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准执行，由本公司管理发放。 2.审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表决。 董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。 3.审议通过《关于批准变更中国广核电力股份有限公司授权代表（H股）的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 经董事会审议，同意聘任庞松涛先生为公司H股授权代表。 4.审议通过《关于批准调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会核安全委员会委员的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 经董事会审议，同意任命庞松涛先生为第四届董事会核安全委员会委员。 本次任命后的公司董事会核安全委员会成员包括：董事杨长利先生（主任委员）、董事庞松涛先生、董事冯坚先生、董事刘焕冰先生、独立董事李馥友先生。 三、备查文件 1.第四届董事会第十七次会议决议。 2.第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 3.第四届董事会薪酬委员会第七次会议决议。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 中财网
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