宸展光电(003019):2025年第二次临时股东会决议
宸展光电（厦门）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月11日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025年12月11日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长蔡宗良先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计114人，代表股份总数62,150,139股，占公司有表决权股份总数的35.1596%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份总数52,940,969股，占公司有表决权股份总数的29.9498%；通过网络投票的股东111人，代表股份9,209,170股，占公司有表决中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份9,351,670股，占公司有表决权股份总数的5.2904%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人，代表股份总数142,500股，占公司有表决权股份总数的0.0806% 111 9,209,170 ；通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权 股份总数的5.2098%。 （2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。 （3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1 2026 、审议并通过了《关于预计 年度为下属公司提供担保的议案》 表决情况：同意61,431,249股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8433%；反对247,799股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3987%；弃权471,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7580%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,632,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3127%；反对247,799股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6498%；弃权471,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0375%。 2、审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 表决情况：同意8,651,780股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的92.5159%；反对228,399股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的2.4423%；弃权471,491股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的5.0418%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,651,780股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.5159%；反对228,399股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的2.4423%；弃权471,491股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的5.0418%。 3、审议并通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 表决情况：同意61,454,749股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8811%；反对224,299股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3609%；其中，中小投资者投票情况为：同意8,656,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5640%；反对224,299股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3985%；弃权471,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数5.0375% 的 。 4、审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意61,445,149股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8657%；反对231,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3733%；弃权472,991股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7610%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,646,680股，占出席会议中小投资者所持有92.4613% 231,999 表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4808%；弃权472,991股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0578%。 5、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》表决情况：同意61,450,049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8736%；反对228,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3685%；弃权471,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7580%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,651,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5137%；反对228,999股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4487%；弃权471,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0375%。 6、逐项审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》6.01、修订《股东会议事规则》 表决情况：同意61,442,049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8607%；反对234,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3781%；弃权473,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,643,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4282%；反对234,999股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5129%；弃权473,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0589%。 6.02、修订《董事会议事规则》 表决情况：同意61,442,049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8607%；反对234,599股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3775%；弃权473,491股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7619%。 8,643,580 其中，中小投资者投票情况为：同意 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4282%；反对234,599股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5086%；弃权473,491股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0632%。 6.03、废止《监事会议事规则》 表决情况：同意61,442,049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8607% 234,999 0.3781% ；反对 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 ； 弃权473,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,643,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4282%；反对234,999股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5129%；弃权473,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0589%。 6.04、修订《独立董事工作细则》 表决情况：同意61,443,985股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8638%；反对224,299股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3609%；弃权481,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7753%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,645,516股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4489%；反对224,299股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3985%；弃权481,855股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1526%。 6.05、修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》 表决情况：同意61,450,249股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8739%；反对218,699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3519%；弃权481,191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7742%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,651,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5159%；反对218,699股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3386%；弃权481,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1455%。 6.06、修订《关联交易管理制度》 61,449,249 表决情况：同意 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.8723%；反对218,299股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3512%；弃权482,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7765%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,650,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.5052%；反对218,299股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3343%；弃权482,591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数5.1605% 的 。 6.07、修订《对外担保管理制度》 表决情况：同意61,442,049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8607%；反对226,899股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3651%；弃权481,191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7742%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,643,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.4282%；反对226,899股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4263%；弃权481,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1455%。 6.08、修订《对外投资管理制度》 表决情况：同意61,458,349股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8869%；反对218,699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3519%；弃权473,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,659,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6025%；反对218,699股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3386%；弃权473,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0589%。 6.09、修订《募集资金管理及使用制度》 表决情况：同意61,458,349股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8869%；反对218,699股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3519%；弃权473,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7612%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,659,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6025%；反对218,699股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3386%；弃权473,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数5.0589% 的 。 6.10、制定《会计师事务所选聘制度》 表决情况：同意61,450,049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8736%；反对226,499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3644%；弃权473,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7620%。 其中，中小投资者投票情况为：同意8,651,580股，占出席会议中小投资者所持有92.5137% 226,499 表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4220%；弃权473,591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0642%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。 2、见证律师姓名：董亚琼、罗瑶。 3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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