华设集团(603018):2025年第一次临时股东会的更正补充公告

时间：2025年12月12日 00:57:00 中财网

原标题:华设集团:关于2025年第一次临时股东会的更正补充公告

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-064
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025年12月29日
3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603018	华设集团	2025/12/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）,经事后审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：
五、会议登记方法
（一）现场登记
登记时间：2025年 5月 26日，9:00－17:00
更正为：
登记时间：2025年 12月 26日，9:00－17:00
（二）信函或传真登记
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在 2025年 5月 26日17:00点前以信函或传真送达本公司。

更正为：
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在 2025年 12月 26日17:00点前以信函或传真送达本公司。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年 12月 11日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日10点00分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
东会召开当日的交易时间段，即 ， ， ；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件 的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》	√
2.01	独立董事工作细则	√
2.02	融资与对外担保管理制度	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	董事薪酬管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	重大经营与投资决策管理制度	√
2.07	核心员工跟投创新业务管理办法	√
累积投票议案
3.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选董事（5）人
3.01	杨卫东	√
3.02	胡安兵	√
3.03	姚宇	√
3.04	侯力纲	√
3.05	徐一岗	√
4.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	郑国华	√
4.02	高阳	√
4.03	新夫	√

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修改<公 > 司章程及其附件的议案》
2.00	《关于修订、制定部分公司制 度的议案》
2.01	独立董事工作细则
2.02	融资与对外担保管理制度
2.03	关联交易管理制度
2.04	董事薪酬管理制度
2.05	募集资金管理制度
2.06	重大经营与投资决策管理制 度
2.07	核心员工跟投创新业务管理
	办法

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于换届选举非独立董事的 议案》
3.01	杨卫东
3.02	胡安兵
3.03	姚宇
3.04	侯力纲
3.05	徐一岗
4.00	《关于换届选举独立董事的议 案》
4.01	郑国华
4.02	高阳
4.03	新夫

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。