思看科技(688583):2025年第三次临时股东会会议资料
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 2025年12月 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料目录 思看科技（杭州）股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料.........1思看科技（杭州）股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料目录.....1思看科技（杭州）股份有限公司2025年第三次临时股东会会议须知.........2思看科技（杭州）股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程.........5思看科技（杭州）股份有限公司2025年第三次临时股东会议案.............7议案一：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》..8议案二：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》9议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》.......................................................10思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》《思看科技（杭州）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会现场会议推举一名股东代表、一名律师为计票人，一名股东代表、一名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东或股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月04日披露于上海证券交易所网站的《思看科技（杭州）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年12月19日下午14时 998 12 1 （二）现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 号 幢单元102室公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长王江峰先生 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月19日至2025年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）介绍现场出席和列席会议的人员 （五）逐项审议以下事项：
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会（统计表决结果） （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 （十）宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）会议结束 2025 思看科技（杭州）股份有限公司 年第三次临时股东会会议资料 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第三次临时股东会议案 2025 思看科技（杭州）股份有限公司 年第三次临时股东会会议资料 议案一：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长期发展，确保公司发展战略和目的落地实现。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规的规定以及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》的规定，同意公司实施2025年限制性股票激励计划，并制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-041）。 以上，请审议并表决。 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年12月19日 2025 思看科技（杭州）股份有限公司 年第三次临时股东会会议资料 议案二：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》 各位股东及股东代理人： 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，完善公司法人治理结构，激发公司员工的创造性和积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于 2025年 12月 4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以上，请审议并表决。 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年12月19日 2025 思看科技（杭州）股份有限公司 年第三次临时股东会会议资料 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制 性股票激励计划有关事项的议案》 各位股东及股东代理人： 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，授权董事会确定激励对象参与本激励计划的条件和资格。 （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等，并授权董事会在激励对象自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进行调整；5 （）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属； （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； 8 2025 （）授权董事会根据公司 年限制性股票激励计划的规定办理相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废2025 思看科技（杭州）股份有限公司 年第三次临时股东会会议资料 失效处理、办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承等； （9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议；（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜； （12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3 、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，授权董事长及/或其授权的相关人员代表董事会行使。 以上，请审议并表决。 思看科技（杭州）股份有限公司 2025年12月19日 中财网
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