新光光电(688011):哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年12月12日 01:01:37 中财网

原标题:新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-044
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月11日
（二）股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号801会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,773,030
普通股股东所持有表决权数量	2,773,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	2.7964
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.7964

注：截至股权登记日，公司总股本为100,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量为837,477股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为99,162,523股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	2,735,474	98.6456	31,656	1.1415	5,900	0.2129

2、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	2,735,474	98.6456	31,655	1.1415	5,901	0.2129

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	2,735,474	98.6456	31,656	1.1415	5,900	0.2129

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司 <2025年限制 性股票激励计 划（草案）>及 其摘要的议案》	2,735,474	98.6456	31,656	1.1415	5,900	0.2129
2	《关于公司 <2025年限制 性股票激励计 划实施考核管 理办法>的议 案》	2,735,474	98.6456	31,655	1.1415	5,901	0.2129
3	《关于提请公司 股东会授权董 事会办理2025 年限制性股票 激励计划相关 事宜的议案》	2,735,474	98.6456	31,656	1.1415	5,900	0.2129

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈昊、任星宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年12月12日