明阳电气(301291):2025年第一次临时股东会决议
广东明阳电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025年12月12日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年12月12日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月12日09:15-15:00期间的任意时间2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事兼总裁郭献清先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东145人，代表股份191,802,773股，占公司有表决权股份总数的61.4359%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,839,990股，占公司有表决权股份总数的12.1204%。通过网络投票的股东142人，代表2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份16,534,163股，占公司有表决权股份总数的5.2960%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东140人，代表股份16,534,163股，占公司有表决权股份总数的5.2960%。 3、公司在任董事8人，现场出席3人，线上出席2人。董事长张传卫先生、董事张超女士、独立董事余鹏翼先生由于公务原因缺席会议；公司全体监事、董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东会；公司副总裁胡连红先生、张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。 4、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意191,703,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%；反对94,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东总表决情况：同意16,435,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4012%；反对94,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5734%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。 （二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意41,336,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7466%；反对100,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。 中小股东总表决情况：同意16,429,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3650%；反对100,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6096%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。 该议案关联股东中山慧众企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山市智创科技投资管理有限公司、中山市明阳电器有限公司已回避表决。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意191,719,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对78,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东总表决情况：同意16,451,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4980%；反对78,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4766%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （四）逐项审议通过《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》 4.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1,016,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1,016,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1,016,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1,016,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1,016,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1,016,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。 4.04审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意190,774,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4638%；反对1,016,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东总表决情况：同意15,505,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7795%；反对1,016,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0738%。 4.05审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1,016,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1,016,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。 4.06审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 总表决情况：同意191,702,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9478%；反对95,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况：同意16,434,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3946%；反对95,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5770%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。 4.07审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意190,798,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4763%；反对1,000,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5215%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东总表决情况：同意15,529,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9247%；反对1,000,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0499%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。 4.08审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意190,797,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760%；反对1,000,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5218%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东总表决情况：同意15,529,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9211%；反对1,000,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0535%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。 4.09审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意190,773,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4635%；反对1,024,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5341%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东总表决情况：同意15,505,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7759%；反对1,024,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1957%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。 4.10审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况：同意190,797,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4761%；反对1,000,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5215%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东总表决情况：同意15,529,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9229%；反对1,000,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0499%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、尹阳律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）广东明阳电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十二日 中财网
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