米奥会展(300795):2025年第三次临时股东会决议
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月12日（周五）下午14:45 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日9:15至2025年12月12日15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路218号2104室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长潘建军先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东 和股东代表共96人，代表公司股份数为185,836,404股，占公司有 效表决权股份总数（已剔除回购股份数量，下同）的62.9114%。其 中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计 90名，代表股份19,567,717股，占公司有效表决权股份总数的 6.6243%。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表 8人，代表公司股份数为166,285,955股，占公司有效表决权股份总 数的56.2930%。 系统进行网络投票的股东（或代理人）共88人，代表股份19,550,449股，占公司有效表决权股份总数的6.6184%。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理 人）共90人，代表股份19,567,717股，占上市公司有效表决权股份 总数的6.6243%。其中现场出席2人，代表股份17,268股；通过网 络投票88人，代表股份19,550,449股。 5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、全 体高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》 表决结果：同意185,521,681股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8306%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权4,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,252,994股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3916%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权4,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0253%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 有限公司主板上市方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 表决结果：同意185,504,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8212%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.02 发行方式 表决结果：同意185,498,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8179%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权28,560股（其中，因未投票默认弃 权23,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,229,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2710%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权28,560股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1460%。 2.03 发行时间 表决结果：同意185,504,081股，占出席本次股东会有效表决权 决权股份总数的0.1667%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.04 发行规模 表决结果：同意185,504,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8212%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.05 定价方式 表决结果：同意185,504,281股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8213%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,360股（其中，因未投票默认弃 权17,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,594股，占出席本 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,360股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。 2.06 发行对象 表决结果：同意185,504,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8212%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.07 发售原则 表决结果：同意185,504,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8212%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 表决结果：同意185,504,281股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8213%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,360股（其中，因未投票默认弃 权17,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,594股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3027%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,360股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。 2.09 转为境外募集股份并上市的股份有限公司 表决结果：同意185,503,881股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8211%；反对310,163股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1669%；弃权22,360股（其中，因未投票默认弃 权17,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,194股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3007%；反对310,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5851%；弃 权22,360股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。 2.10 筹集成本分析 表决结果：同意185,504,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8212%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.11 承销方式 表决结果：同意185,504,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8212%；反对309,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1667%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,235,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3017%；反对309,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5830%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.12 发行中介机构的选聘 表决结果：同意185,501,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8196%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.13 发行上市方案审批 表决结果：同意185,501,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8196%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 2.14 决议的有效期 表决结果：同意185,500,881股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8195%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权22,760股（其中，因未投票默认弃 权17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,194股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2853%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权22,760股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1163%。 本项提案的各子议案均获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 议案》 表决结果：同意185,502,381股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8203%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,694股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处 理与本次发行境外上市外资股（H股）并上市有关事项的议案》 表决结果：同意185,502,381股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8203%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,694股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：同意185,502,381股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8203%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,694股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 6、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》 表决结果：同意185,502,381股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8203%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,694股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 7、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议 案》 股份总数的99.8203%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,694股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8、审议通过《关于修订公司H股上市后适用的<公司章程（草案）> 的议案》 表决结果：同意185,501,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8196%；反对314,063股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1690%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对314,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6050%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、逐项审议通过《关于修订公司H股上市后适用的公司治理相 关制度的议案》 表决结果：同意185,501,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8196%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.02 《董事会议事规则(草案)》 表决结果：同意185,501,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8196%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.03 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 表决结果：同意185,501,081股，占出席本次股东会有效表决权 决权股份总数的0.1683%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 9.04 《独立董事工作制度（草案）》 表决结果：同意185,501,081股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8196%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权22,560股（其中，因未投票默认弃 权17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,232,394股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2863%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权22,560股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153%。 该子议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 10、审议通过《关于授权办理董事、高级管理人员责任保险和招 股说明书责任保险购买事宜的议案》 表决结果：同意19,233,694股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.2930%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,694股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 关联股东已就本议案回避表决。该议案已获得本次会议有效表决 权股份总数的1/2以上通过。 11、审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》 表决结果：同意185,501,981股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8200%；反对313,163股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1685%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,294股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2909%；反对313,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6004%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 12、审议通过《关于聘请公司H股发行并上市的审计机构的议案》 表决结果：同意185,502,381股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8203%；反对312,763股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1683%；弃权21,260股（其中，因未投票默认弃 其中，中小投资者表决结果为：同意19,233,694股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2930%；反对312,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5984%；弃 权21,260股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。 该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所郭子威律师、梁严 鑫律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展 股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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