科华控股(603161):科华控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

时间：2025年12月13日 16:05:55 中财网

原标题:科华控股:科华控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-082
科华控股股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 14点30分
召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行股份的价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次募集资金金额及用途	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析 报告的议案	√
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案	√
6	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取 填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易 的议案	√
9	关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的 议案	√
10	关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案	√
11	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办 理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2025年8月23日公司刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告及上网文件。

2、特别决议议案：议案1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-11
应回避表决的关联股东名称：卢红萍、涂瀚、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603161	科华控股	2025/12/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间：2025年12月26日9:00-11:00，13:00-16:00。

3、登记地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司证券事务部办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：杨希
联系地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号
邮政编码：213399
电话：0519-87835309
传真：0519-87836173
2、参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
科华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29
附件1：授权委托书
授权委托书
科华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类及面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行股份的价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	本次募集资金金额及用途
2.08	滚存未分配利润安排
2.09	上市地点
2.10	决议的有效期
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案 的议案
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告的议案
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案
6	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及 关联交易的议案
9	关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认 购协议》的议案
10	关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约 的议案
11	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代 表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。