科博达(603786):科博达技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年12月2日以邮件方式发出，并于2025年12月12日上午10:00时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事陈耿先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司1 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，同意补选董事陈耿先生、许敏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 为增强全资子公司KEBODADeutschlandGmbH&Co.KG（科博达德国两合 公司）的资金实力和运营能力，同意公司使用自有资金2,120万欧元对科博达德国两合公司增资，增资完成后科博达德国两合公司的注册资本为5,127.5万欧元。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-087）。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2025年 12月 13日 中财网
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