海信视像(600060):海信视像2025年第二次临时股东会会议资料
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时间：2025年12月13日 16:30:26 中财网 |
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原标题:
海信视像:
海信视像2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
目 录
2025年第二次临时股东会会议须知..........................................................................2
2025年第二次临时股东会会议议程..........................................................................4
2025年第二次临时股东会会议议案..........................................................................6
关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案.............................................6关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案.....23关于公司2026年度担保额度预计的议案...........................................................28关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案...............................36
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《
海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”），特制定2025年第二次临时股东会会议须知如下：一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在现场会议召开前半小时内
（13:30-14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件、法人单位证明、授权委托书等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向本次会议会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。
未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东
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代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
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| 1 | 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 2 | 《关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》 |
| 3 | 《关于公司2026年度担保额度预计的议案》 |
| 4 | 《关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
（五）股东及股东代理人发言、提问和解答。
（六）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决。
（七）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果。
（八）股东及股东代理人与董事、高级管理人员交流。
（九）现场会议休会，等待网络投票结果。
（十）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东会合计投票结果。
（十一）宣读会议决议。
（十二）宣读律师见证意见。
（十三）签署会议决议、会议记录等相关文件。
（十四）宣布会议结束。
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| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金
额（不含增值税） | 2025年1-9月实
际发生额（不含
增值税） | 预计金额
与实际发
生金额差
异较大的
原因 |
| 向关联人购买原
材料、产品或商
品（含委托加工）
及相关费用等 | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 4.6 | 9.63 | 该等关联
人处于海
信集团控
股同一控
制之下，
2025年
1-9月与
公司实际
发生的各
类关联交
易合计金
额不存在
超过对应
的预计总 |
| | 青岛智动精工电子有限
公司及其子公司 | 8.9 | 5.69 | |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 100.9 | 59.35 | |
| | 海信（香港）有限公司 | 94.2 | 69.86 | |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 8.7 | 5.52 | |
| | 小计 | 217.2 | 150.05 | |
| 向关联人销售产
品或商品、原材
料（含受托加工） | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 3.0 | 18.45 | |
| | 青岛智动精工电子有限 | 0.2 | 0.19 | |
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| | 公司及其子公司 | | |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 291.4 | 177.48 |
| | 海信（香港）有限公司 | 0.5 | 0.34 |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 1.5 | 0.81 |
| | 海信营销管理有限公司
及其子公司 | 36.9 | 27.25 |
| | 小计 | 333.5 | 224.52 |
| 向关联人提供劳
务、服务等 | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 0.8 | 0.59 |
| | 青岛智动精工电子有限
公司及其子公司 | 0.6 | 0.29 |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 0.6 | 0.34 |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 1.2 | 0.84 |
| | 海信营销管理有限公司
及其子公司 | 0.6 | 0.35 |
| | 小计 | 3.8 | 2.41 |
| 接受关联人提供
的劳务、服务等 | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 6.1 | 2.67 |
| | 青岛智动精工电子有限
公司及其子公司 | 0.2 | 0.09 |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 2.9 | 2.28 |
| | 海信（香港）有限公司 | 0.2 | 0.01 |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 0.2 | 0.13 |
| | 海信营销管理有限公司
及其子公司 | 8.2 | 5.54 |
| | 小计 | 17.6 | 10.72 |
注：（1）上述2025年日常关联交易额度包含公司于2025年9月补充预计的日常关联交易额度，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于补充预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）；（2）上述实际发生额数据包含本年度以来新增纳入及曾纳入相关公司合并报表范围内的子公司的相关数据。
（二）本次预计的2026年度日常关联交易类别和金额
单位：亿元人民币
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| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金
额 | 2025年1-9月实
际发生金额 | 本次预计金
额与上年实
际发生金额
差异较大的
原因 |
| 向关联人购买原
材料、产品或商
品、燃料和动力
等 | 海信（香港）有限公司 | 111.59 | 69.86 | |
| | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 28.26 | 9.65 | |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 94.67 | 59.35 | |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 0.19 | 5.52 | |
| | 青岛海信投资发展股份
有限公司及其子公司 | 0.50 | 不足0.01 | |
| | 海信营销管理有限公司
及其子公司 | 0.01 | 不足0.01 | |
| | 青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司 | 0.01 | 不足0.01 | |
| | 青岛智动精工电子有限
公司及其子公司 | 8.14 | 5.69 | |
| | 小计 | 243.37 | 150.05 | |
| | 海信（香港）有限公司 | 0.61 | 0.34 | |
| | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 72.73 | 18.31 | |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 266.89 | 177.48 | |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 0.53 | 0.81 | |
| | 青岛海信投资发展股份
有限公司及其子公司 | 0.06 | 0.01 | |
| | 海信营销管理有限公司
及其子公司 | 41.08 | 27.25 | |
| | 青岛理信创新科技有限
公司 | 0.01 | 不足0.01 | |
| | 青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司 | 0.18 | 0.13 | |
| | 青岛智动精工电子有限
公司及其子公司 | 0.26 | 0.19 | |
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| | 小计 | 382.35 | 224.52 |
| 向关联人提供劳
务、服务等 | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 0.48 | 0.47 |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 0.79 | 0.34 |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 1.31 | 0.84 |
| | 青岛海信投资发展股份
有限公司及其子公司 | 0.13 | 0.08 |
| | 海信营销管理有限公司
及其子公司 | 0.67 | 0.35 |
| | 青岛理信创新科技有限
公司 | 0.01 | 不足0.01 |
| | 青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司 | 0.01 | 不足0.01 |
| | 青岛智动精工电子有限
公司及其子公司 | 0.28 | 0.29 |
| | 小计 | 3.68 | 2.38 |
| 接受关联人提供
的劳务、服务等 | 海信（香港）有限公司 | 0.01 | 0.01 |
| | 海信集团控股股份有限
公司及其其他子公司 | 3.32 | 1.56 |
| | 青岛海信国际营销股份
有限公司及其子公司 | 0.43 | 2.28 |
| | 海信家电集团股份有限
公司及其子公司 | 0.15 | 0.13 |
| | 青岛海信投资发展股份
有限公司及其子公司 | 0.39 | 0.22 |
| | 海信营销管理有限公司
及其子公司 | 9.76 | 5.54 |
| | 青岛理信创新科技有限
公司 | 0.18 | 0.07 |
| | 青岛赛信维智科技股份
有限公司及其子公司 | 0.36 | 0.26 |
| | 青岛智动精工电子有限
公司及其子公司 | 0.12 | 0.09 |
| | 小计 | 14.72 | 10.15 |
注：（1）本次预计金额、2025年1-9月实际发生额为不含增值税金额；（2）本议案
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| 关联法人/组织名称 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370200727805440H |
| 成立日期 | 2001年5月1日 |
| 注册地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 |
| 法定代表人 | 贾少谦 |
| 注册资本 | 245,394.1254万元 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器
安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设
备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设
备销售；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及
服务；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；工业机器
人制造；服务消费机器人制造；输配电及控制设备制造；智能输
配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
件销售；储能技术服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；
物联网设备销售；软件开发；技术进出口；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主要股东 | 海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等 |
| 关联关系 | 海信集团控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》，海信集团控股为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 海信集团控股不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大
或有事项。 |
海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：单位：亿元人民币
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| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未
经审计） | 2024年12月31日/2024年度
（经审计） |
| 资产总额 | 190.49 | 202.94 |
| 负债总额 | 144.76 | 114.87 |
| 净资产 | 45.73 | 88.08 |
| 营业收入 | 4.43 | 5.01 |
| 净利润 | 4.14 | 32.47 |
| 资产负债率 | 76.00% | 56.60% |
2、青岛海信国际营销股份有限公司
| 关联法人/组织名称 | 青岛海信国际营销股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9137020067175425XP |
| 成立日期 | 2008年1月24日 |
| 注册地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 |
| 法定代表人 | 方雪玉 |
| 注册资本 | 3,000.00万元 |
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）；一般项目：市场营销策划；第二类
医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；光通信设备销售；信息
系统集成服务；信息安全设备销售；网络设备销售；轨道交通运
营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主要股东 | 青岛海信智慧生活科技有限公司等 |
| 关联关系 | 青岛海信国际营销股份有限公司与本公司处于海信集团控股同
一控制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信
国际营销股份有限公司为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 青岛海信国际营销股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影
响偿债能力的重大或有事项。 |
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| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024年度
（经审计） |
| 资产总额 | 307.45 | 274.22 |
| 负债总额 | 303.09 | 273.20 |
| 净资产 | 4.36 | 1.02 |
| 营业收入 | 149.67 | 211.16 |
| 净利润 | 3.34 | 2.39 |
| 资产负债率 | 98.58% | 99.63% |
3、
海信家电集团股份有限公司
| 关联法人/组织名称 | 海信家电集团股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440000190343548J |
| 成立日期 | 1997年4月21日 |
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 |
| 法定代表人 | 高玉玲 |
| 注册资本 | 138,486.1171万元 |
| 经营范围 | 一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用
电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制
冷、空调设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修
理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；信息系统
集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备
销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；广告发布；货物进出口；软件开发；软 |
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| | 件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮
服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要股东 | 青岛海信空调有限公司等 |
| 关联关系 | 海信家电集团股份有限公司与本公司处于海信集团控股同一控
制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信家电集团
股份有限公司为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 海信家电集团股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿
债能力的重大或有事项。 |
海信家电集团股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）如下：
单位：亿元人民币
| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未
经审计） | 2024年12月31日/2024年度
（经审计） |
| 资产总额 | 719.27 | 697.02 |
| 负债总额 | 512.93 | 503.27 |
| 净资产 | 169.25 | 154.56 |
| 营业收入 | 715.33 | 927.46 |
| 净利润 | 28.12 | 33.48 |
| 资产负债率 | 71.31% | 72.20% |
4
、海信营销管理有限公司
| 关联法人/组织名称 | 海信营销管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370212MA3FADBW87 |
| 成立日期 | 2017年7月27日 |
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心3号楼17层 |
| 法定代表人 | 方雪玉 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 经营范围 | 许可项目：呼叫中心；基础电信业务；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；互联网信息服务；城市配送运输服务（不含
危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；废弃电器电子产品
处理；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；
家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；电子元器件批发；
移动通信设备销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；安防设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字创
意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；家用电器安装服务；
日用电器修理；家用电器零配件销售；通讯设备修理；电子元器
件零售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能家庭消
费设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销
售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 本公司、海信家电集团股份有限公司 |
| 关联关系 | 本公司持有海信营销管理有限公司50%股权，本公司董事李炜担
任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信营
销管理有限公司为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 海信营销管理有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能
力的重大或有事项。 |
海信营销管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：万元人民币
| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未
经审计） | 2024年12月31日/2024年度
（经审计） |
| 资产总额 | 110,177.01 | 75,307.41 |
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
| 负债总额 | 99,530.90 | 64,811.37 |
| 净资产 | 10,646.11 | 10,496.04 |
| 营业收入 | 445,320.99 | 533,320.63 |
| 净利润 | 150.07 | 535.63 |
| 资产负债率 | 90.34% | 86.06% |
5、青岛智动精工电子有限公司
| 关联法人/组织名称 | 青岛智动精工电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370211086489491Y |
| 成立日期 | 2014年1月17日 |
| 注册地址 | 青岛经济技术开发区前湾港路218号1栋厂房全幢2层 |
| 法定代表人 | 许毅 |
| 注册资本 | 1,050万元 |
| 经营范围 | 通信、电子与家用电器产品的研发、制造、销售、服务；通信终
端产品的制造；专业PCB主板和SMT物料进行贴片加工、信息
咨询服务；工具工装、自动化设备的设计、销售与服务；货物进
出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 关联关系 | 青岛智动精工电子有限公司与本公司均在海信集团控股同一控
制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛智动精工
电子有限公司为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 青岛智动精工电子有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿
债能力的重大或有事项。 |
青岛智动精工电子有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：万元人民币
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未
经审计） | 2024年12月31日/2024年度
（经审计） |
| 资产总额 | 56,305.86 | 61,222.81 |
| 负债总额 | 41,813.96 | 50,150.93 |
| 净资产 | 14,491.90 | 11,071.88 |
| 营业收入 | 93,383.30 | 137,095.06 |
| 净利润 | 3,420.02 | 2,840.53 |
| 资产负债率 | 74.26% | 81.92% |
6、海信（香港）有限公司
| 关联法人/组织名称 | 海信（香港）有限公司 |
| 商业登记号码 | 17956680 |
| 成立日期 | 1994年2月22日 |
| 注册地址 | 香港西环干诺道西148号成基商业中心3101-3105室 |
| 董事 | 宋永刚 |
| 注册资本 | 100万元港币 |
| 经营范围 | 进口贸易融资 |
| 主要股东 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 关联关系 | 海信（香港）有限公司与本公司均在海信集团控股同一控制之下，
根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信（香港）有限公司
为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 海信（香港）有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能
力的重大或有事项。 |
海信（香港）有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未
经审计） | 2024年12月31日/2024年度
（经审计） |
| 资产总额 | 1,313,925.06 | 1,217,887.66 |
| 负债总额 | 1,058,979.40 | 966,234.88 |
| 净资产 | 254,945.66 | 251,652.78 |
| 营业收入 | 1,462,787.28 | 1,878,634.23 |
| 净利润 | 9,888.27 | 12,876.65 |
| 资产负债率 | 80.60% | 79.34% |
7、青岛海信投资发展股份有限公司
| 关联法人/组织名称 | 青岛海信投资发展股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370200MAENNJEMXW |
| 成立日期 | 2025年6月30日 |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心2号楼3楼 |
| 法定代表人 | 程功 |
| 注册资本 | 140,645.273万元 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；
自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动；物业管理；
非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁
经营服务；餐饮管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；
医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准） |
| 主要股东 | 海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等 |
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
| 关联关系 | 青岛海信投资发展股份有限公司系本公司控股股东海信集团控
股于2025年6月分立产生，且海信集团控股部分董事亦担任该
公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信投
资发展股份有限公司为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 青岛海信投资发展股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影
响偿债能力的重大或有事项。 |
青岛海信投资发展股份有限公司最近一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：万元人民币
| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 423,715.18 |
| 负债总额 | 82,096.47 |
| 净资产 | 341,618.71 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -637.86 |
| 资产负债率 | 19.38% |
8、青岛理信创新科技有限公司
| 关联法人/组织名称 | 青岛理信创新科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370211MAEHAMDB5C |
| 成立日期 | 2025年4月21日 |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区（原开发区前湾港路218号16栋） |
| 法定代表人 | 王涤非 |
| 注册资本 | 777万元 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工业设计服务；会议及展览服务；数字创意产品
展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除 |
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
| | 外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物
进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 王涤非、青岛海信通信有限公司、徐斌、青岛理信员利创新技术
合伙企业（有限合伙） |
| 关联关系 | 青岛理信创新科技有限公司原为本公司控股股东海信集团控股
合并报表范围内的子公司，后于2025年5月因转让不再纳入控
股股东并表范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》，截
至目前，青岛理信创新科技有限公司尚为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 青岛理信创新科技有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿
债能力的重大或有事项。 |
青岛理信创新科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
| 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 3,598.45 |
| 负债总额 | 2,313.62 |
| 净资产 | 1,284.83 |
| 营业收入 | 6,752.76 |
| 净利润 | 507.83 |
| 资产负债率 | 64.29% |
9、青岛赛信维智科技股份有限公司
| 关联法人/组织名称 | 青岛赛信维智科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370200740386615A |
| 成立日期 | 2002年9月9日 |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区松岭路399号海信研发中心B1一楼101-110
室 |
| 法定代表人 | 潘超杰 |
| 注册资本 | 900万元 |
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料
| 经营范围 | 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件
开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储
支持服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；信息技术咨询服务；家用电器销售；家用电器安装服
务；日用电器修理；家用电器零配件销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修
理；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；电子
产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设
备安装服务；旧货销售；二手日用百货销售；再生资源回收（除
生产性废旧金属）；再生资源销售；专业保洁、清洗、消毒服务；
建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；
通用设备修理；机械电气设备销售；电气设备修理；体育场地设
施工程施工；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；劳务服务（不含劳务
派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；交通设施维修；专用设备修理；安全系统监控服务；安全
技术防范系统设计施工服务；企业管理咨询；互联网数据服务；
其他电子器件制造【分支机构经营】；充电桩销售；电动汽车充
电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件
销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能输配电及控制设备销
售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电线、电缆经营；光
伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租
赁；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：废弃电器电子产品处理；燃
气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；道路货物运输（不含危
险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） |
| 主要股东 | 青岛鼎合嘉信投资控股中心（有限合伙）、青岛鼎峰企业管理咨
询有限责任公司、海信集团控股股份有限公司 |
| 关联关系 | 青岛赛信维智科技股份有限公司原为本公司控股股东合并报表
范围内的子公司，后于2025年8月因转让不再纳入控股股东并
表范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》，截至目前，
青岛赛信维智科技股份有限公司尚为本公司的关联人。 |
| 诚信情况 | 青岛赛信维智科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影
响偿债能力的重大或有事项。 |
青岛赛信维智科技股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：（未完）
