迈得医疗(688310):迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月11日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年12月5日以电子邮件方式送达全体董事。 8 8 本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事 人，实际出席会议董事人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》逐项表决结果如下： 1.01回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟进行本次回购股份，用于减少公司注册资本。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.02拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.03回购股份的方式 公司拟通过集中竞价交易方式进行回购。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.04回购股份的实施期限 回购期限为自股东会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满； （2）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满； （3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。 2、公司不得在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日； （2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。 在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购的价格不超过人民币24元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.07回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票超募资金或自有资金。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.08回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份拟用于减少公司注册资本，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，适时办理本次回购股份的注销事宜。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.09公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。 本次回购的股份拟用于减少公司注册资本，届时，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 1.10办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份事项的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会在法律法规规定范围内，授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项外，根据公司和市场情况等综合因素决定调整、中止或终止实施本回购方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量、终止回购、继续实施回购等与本次回购有关的各项事宜，决定并聘请相关中介机构协助公司办理本次回购股份的相关事宜； 2、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；根据实际回购情况，对回购股份进行注销；对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜； 3、全权办理本次回购的具体实施事宜，包括但不限于设立回购专用证券账户及办理其他相关业务，根据实际情况确定回购的时间、价格和数量等事宜并择机回购股份； 4、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。 以上授权有效期自公司股东会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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