金房能源(001210):金房能源第四届董事会第十八次会议决议
金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2025年12月2日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年12月12日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名 （其中：通讯表决方式出席会议2人、委托出席的董事0人）。董事 宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于公司<制定、修订及废除公司部分治理制度> 的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定 保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法 律法规、规范性文件的要求，公司董事会同意制定、修订及废除相关治理制度。 具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.03审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.04审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.06审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度> 的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.07审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.08审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.09审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.10审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.11审议通过《关于废除<监事会议事规则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.12审议通过《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.13审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.14审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.15审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.16审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.17审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则> 的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.18审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.19审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.20审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.21审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.22审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持股及变动管理 制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.23审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.24审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.25审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.26审议通过《关于废除<董事会审计委员会年报工作规程>的 议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.27审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2.28审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.29审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.30审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3.审议通过《关于提请召开<公司2025年第二次临时股东会>的 议案》 根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于2025年12月30日下午14:00在北京市海淀区马甸西路 月季园20号楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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