华侨城Ａ(000069):第九届董事会第三次临时会议决议
深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第三次临时会议通知和文件于2025年12月5日（星期五）以 书面和通讯方式送达各位与会人员。会议于2025年12月11日（星 期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到4人，实到3人，独 立董事李茂惠因个人原因本次会议请假。会议的召开符合公司法 和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议 案： 一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深 圳华侨城股份有限公司负责人2024年度、2022-2024任期考核与 薪酬方案>的议案》。 二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定 <深圳华侨城股份有限公司国有资产交易监督管理办法>的议案》。 全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司国有资产交 易监督管理办法》。 三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定 <深圳华侨城股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》。 全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司信息披露暂 缓与豁免管理制度》。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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