明德生物(002932):第五届董事会第二次会议决议
武汉明德生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年12月12日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 结合公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。 《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2025年12月13日 中财网
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