亚太股份(002284):第九届董事会第五次会议决议
《公司章程修正案》《公司章程》（2025年12月）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。 《关于开展期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第九次会议审议通过。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性报告》。 《关于开展期货套期保值业务的可行性报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第九次会议审议通过。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。 五、备查文件 1、第九届董事会第五次会议决议； 2 2025 、董事会审计委员会 年度第九次会议决议。 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○二五年十二月十二日 中财网
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