贵州百灵(002424):第六届董事会第二十一次会议决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年12月12日上午10:00在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程 （2025年12月）》。 本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》需提交股东会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议通过。 议案三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2025年第三次临时股东会通知的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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