河钢股份(000709):六届六次董事会决议

时间：2025年12月13日 17:45:29 中财网

原标题:河钢股份:六届六次董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-058
河钢股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会六次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。本次会议通知于12月10日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事邓建军、张弛、韩健、张振全、王保卫回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-059）。

2.审议通过了《关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案》，同意公司以现金向河钢乐亭钢铁有限公司增资47亿元。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事邓建军、张弛、韩健、张振全、王保卫回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

3.审议通过了《公司章程修正案（2025年12月）》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。具体修订内容如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第八条	董事长为公司的法定代表人。董事长 辞任视为同时辞去法定代表人，公司 将在法定代表人辞任之日起三十日 内确定新的法定代表人	公司执行公司事务的董事为公司的法 定代表人，董事长代表公司执行公司事 务。董事长辞任视为同时辞去法定代表 人，公司将在法定代表人辞任之日起三 十日内确定新的法定代表人。

除上述修订内容之外，《公司章程》其他内容不变。

4.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉等3项制度的议案》，同意对《总经理工作细则》《董事会对经理层授权管理办法》和《对外投资管理制度》三项制度进行修订，并将《对外投资管理制度》更名为《股权投资管理制度》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件
1.六届六次董事会决议；
2.审计委员会决议；
3.独立董事专门会议决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2025年12月13日