陕西华达(301517):召开2025年第二次临时股东会的通知
陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年 12月30日（星期二）16:00召开2025年第二次临时股东会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间 段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次有效投票表决结果为准。 6 2025 12 25 、会议的股权登记日： 年 月 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东 或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8 5 、会议地点：陕西省西安市高新区普新二路 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述提案已分别经公司第五届董事会第十三次会议审议 通过。具体内容详见公司2025年12月12日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 （2）上述提案中均为普通决议事项，须经出席股东会的股东 所持表决权过半数通过，上述提案3.00涉及关联交易，关联股东需 回避表决。 （3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公 开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计 5% 持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和 有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理 人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和 有效持股凭证原件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复 印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东 有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股 东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真 方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》 （附件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2025年 12月29日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。 2 2025 12 29 9:00-11:30 13:30-17:00 、登记时间： 年 月 日 ， 。 3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室。 4、会议联系方式： 联系人：宋晓敏 联系电话：029-87552259 029-88219009 传 真： 电子邮箱：huada853@huada853.com.cn 联系地址：陕西省西安市高新区普新二路5号董事会办公室 5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：股东参会登记表。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2025年 12月 13日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为“351517”，投票简称为“华达投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。 3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月30日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为陕西华达科技股份有限公司 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为陕西华达科技股份有限公司 达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本单 位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表 决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投 票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均 为本人/本单位承担。 委托人对本次股东会议案表决意见如下：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对” 或“弃权”的栏目里划“√”； 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为 对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时， 以具体提案投票为准； 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次 股东会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效） 附件三： 陕西华达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会股东参会登记表
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