湖北宜化(000422):2025年第十次临时股东会决议
湖北宜化化工股份有限公司 2025年第十次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2025年12月12日（周五）14:30 网络投票时间：2025年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12 日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第五十六次会议决 议召开本次股东会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生。 6.本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 7.会议出席情况： 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计452名，代表股 份数量359,584,934股，占公司股份总数的33.0425%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股 份数量241,279,444股，占公司股份总数的22.1714%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络 投票出席会议的股东共计449名，代表股份数量118,305,490股，占 公司股份总数的10.8712％。 参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 共计449名，代表股份数量28,963,999股，占公司股份总数的2.6615%。 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方 式出席或列席了本次会议。 湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意 见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通 知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,998,334股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2807%；反对2,557,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7111%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,377,399股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.0696%；反对2,557,100股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%；弃权 29,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1019%。 （二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 1、本次发行证券的种类 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,998,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2806%；反对2,554,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7105%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,377,099股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%；反对2,554,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8203%；弃权 中小股东有效表决权股份总数的0.1112%。 2、发行规模 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,988,834股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2780%；反对2,562,000股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7125%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,367,899股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.0368%；反对2,562,000股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8455%；弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1177%。 3、债券期限 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意357,010,134股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2840%；反对2,539,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7062%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,389,199股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.1103%；反对2,539,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7671%；弃权 35,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1226%。 4、票面金额和发行价格 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,979,334股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2754%；反对2,570,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7148%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,358,399股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.0040%；反对2,570,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8741%；弃权 35,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。 5、票面利率 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,994,334股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2796%；反对2,555,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7106%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,373,399股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.0558%；反对2,555,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8223%；弃权 35,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。 6、还本付息的期限和方式 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,992,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2789%；反对2,553,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7102%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,371,099股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的91.0479%；反对2,553,600股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8165%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1357%。 7、转股期限 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,737,834股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2082%；反对2,531,800股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7041%；弃权315,300股（其中，因未投票默认弃 权286,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,116,899股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.1702%；反对2,531,800股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7412%；弃权 315,300股（其中，因未投票默认弃权286,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0886%。 8、转股价格的确定 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,706,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1995%；反对2,564,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7131%；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃 权285,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,085,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%；反对2,564,100股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%；弃权 314,300股（其中，因未投票默认弃权285,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851%。 9、转股价格的调整及计算方式 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,706,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1995%；反对2,564,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7131%；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃 权285,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,085,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%；反对2,564,100股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%；弃权 314,300股（其中，因未投票默认弃权285,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851%。 10、转股价格向下修正条款 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,683,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1931%；反对2,566,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7138%；弃权334,800股（其中，因未投票默认弃 权304,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,062,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的89.9827%；反对2,566,600股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8613%；弃权 334,800股（其中，因未投票默认弃权304,400股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1559%。 11、转股股数确定方式 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,701,634股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1982%；反对2,565,500股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7135%；弃权317,800股（其中，因未投票默认弃 权288,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,080,699股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0452%；反对2,565,500股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8575%；弃权 317,800股（其中，因未投票默认弃权288,800股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0972%。 12、赎回条款 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,710,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2006%；反对2,557,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7111%；弃权317,300股（其中，因未投票默认弃 权288,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,089,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0760%；反对2,557,100股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%；弃权 317,300股（其中，因未投票默认弃权288,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0955%。 13、回售条款 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,712,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2012%；反对2,547,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7085%；弃权324,700股（其中，因未投票默认弃 权295,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,091,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0829%；反对2,547,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7961%；弃权 324,700股（其中，因未投票默认弃权295,700股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1210%。 14、转股后的股利分配 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,701,334股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1981%；反对2,557,500股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7112%；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃 权297,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,080,399股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0442%；反对2,557,500股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8299%；弃权 326,100股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。 15、发行方式及发行对象 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,712,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2012%；反对2,546,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7081%；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃 权297,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,091,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0829%；反对2,546,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7913%；弃权 326,100股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。 16、向原股东配售的安排 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,703,934股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1988%；反对2,555,900股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7108%；弃权325,100股（其中，因未投票默认弃 权296,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,082,999股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0532%；反对2,555,900股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8244%；弃权 325,100股（其中，因未投票默认弃权296,100股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1224%。 17、债券持有人会议相关事项 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,703,434股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1987%；反对2,545,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7078%；弃权336,200股（其中，因未投票默认弃 权297,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,082,499股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0514%；反对2,545,300股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7878%；弃权 336,200股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1608%。 18、本次募集资金用途 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,677,535股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1915%；反对2,554,400股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7104%；弃权352,999股（其中，因未投票默认弃 权323,999股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,056,600股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的89.9620%；反对2,554,400股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8192%；弃权 352,999股（其中，因未投票默认弃权323,999股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.2188%。 19、担保事项 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,693,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1959%；反对2,559,200股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7117%；弃权332,200股（其中，因未投票默认弃 权303,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,072,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0173%；反对2,559,200股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8358%；弃权 332,200股（其中，因未投票默认弃权303,200股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1469%。 20、评级事项 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,714,634股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2018%；反对2,538,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7060%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃 权302,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,093,699股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0901%；反对2,538,600股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7647%；弃权 331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452%。 21、募集资金存管 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,703,934股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1988%；反对2,548,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7088%；弃权332,300股（其中，因未投票默认弃 权303,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,082,999股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0532%；反对2,548,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7995%；弃权 332,300股（其中，因未投票默认弃权303,300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1473%。 22、本次发行方案的有效期 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,704,434股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1989%；反对2,548,800股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7088%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃 权302,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,083,499股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0549%；反对2,548,800股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7999%；弃权 331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452%。 （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,702,434股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1984%；反对2,549,800股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7091%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃 权303,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,081,499股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0480%；反对2,549,800股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8033%；弃权 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1487%。 （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,703,434股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1987%；反对2,549,800股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7091%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃 权302,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,082,499股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0514%；反对2,549,800股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8033%；弃权 331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452%。 （五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,674,035股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1905%；反对2,577,699股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7169%；弃权333,200股（其中，因未投票默认弃 权304,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,053,100股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的89.9499%；反对2,577,699股， 333,200股（其中，因未投票默认弃权304,200股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1504%。 （六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,702,434股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1984%；反对2,548,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7088%；弃权333,800股（其中，因未投票默认弃 权303,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,081,499股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0480%；反对2,548,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7995%；弃权 333,800股（其中，因未投票默认弃权303,800股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1525%。 （七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,700,534股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1979%；反对2,551,200股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7095%；弃权333,200股（其中，因未投票默认弃 权304,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,079,599股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0414%；反对2,551,200股， 333,200股（其中，因未投票默认弃权304,200股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1504%。 （八）审议通过了《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议 规则〉的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,701,134股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1980%；反对2,551,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7095%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃 权303,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,080,199股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的90.0435%；反对2,551,100股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8078%；弃权 332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1487%。 （九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意356,701,034股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.1980%；反对2,551,200股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.7095%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃 权303,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%。 其中，中小股东总表决情况：同意26,080,099股，占出席本次股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8082%；弃权 332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1487%。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、宋雯莉律师现场见 证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。” 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份 有限公司2025年第十次临时股东会决议； 2.湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年 第十次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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