襄阳轴承(000678):第七届董事会第三十二次会议决议
襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2025年12月12日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司章程》（修订稿）及修订对照表。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东会议事规则》（修订稿）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《董事会议事规则》（修订稿）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年12月29日（星期一）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权 三、备查文件 1、第七届董事会第三十二次会议决议。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十二日 中财网
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