富奥股份(000030):2025年第二次临时股东会决议
公告编号：2025-57 富奥汽车零部件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月12日上午9:15至2025年12月12日下午15:00。 2、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人：董事会 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东81人，代表股份1,254,207,009股，占公司有表决权股份总数72.9270%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,208,187,207股，占公司有表决权股份总数的70.2512%。通过网络投票的股东74人，代表股份46,019,802股，占公司有表决权股份总数的2.6759%。 2、外资股东的出席情况 通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份29,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0606%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份29,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0606%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份46,349,976股，占公司有表决权股份总数的2.6951%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份330,174股，占公司有表决权股份总数的0.0192%。通过网络投票的中小股东74人，代表股份46,019,802股，占公司有表决权股份总数的2.6759%。 4、外资股中小股东出席情况 通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份29,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0606%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份29,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0606%。 5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。 四、议案审议和表决情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下： 议案1.00关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意1,254,114,009股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9926%；反对63,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0051%；弃权29,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0023%。 外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%；反对29,000股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况： 同意46,256,976股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7994%；反对63,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1376%；弃权29,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0630%。 外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对29,000股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 表决结果：通过。 议案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意1,254,128,209股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9937％；反对63,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0051％；弃权15,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0012％。 外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%；反对29,000股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意46,271,176股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8300%；反对63,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1376%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0324%。 外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对29,000股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 表决结果：通过。 议案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意1,254,104,109股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9918%；反对63,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0051%；弃权39,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031%。 外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%；反对29,000股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意46,247,076股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7780%；反对63,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1376%；弃权39,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0844%。 外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对29,000股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 表决结果：通过。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、富奥汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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