腾达科技(001379):2025年第二次临时股东会决议
山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025年12月12日（星期五），上午9:30 （2）网络投票：2025年12月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 2109号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈佩君先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 7、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东132人，代表股份138,668,300股，占公司有表决权股份总数的69.3342%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份138,183,800股，占公司有表决权股份总数的69.0919%。 通过网络投票的股东125人，代表股份484,500股，占公司有表决权股份总数的0.2423%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份4,368,300股，占公司有表决权股份总数的2.1842%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,883,800股，占公司有表决权股份总数的1.9419%。 通过网络投票的中小股东125人，代表股份484,500股，占公司有表决权股份总数的0.2423%。 （3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 出席本次股东大会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票134,300,000股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下： 总表决情况： 同意4,163,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3163%；反对199,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5624%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%。 中小股东总表决情况： 同意4,163,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3163%；5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1213%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。 2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》 总表决情况： 同意138,458,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8487%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。 中小股东总表决情况： 同意4,158,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1972%；反对204,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6883%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。 3、审议通过《关于 2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》总表决情况： 同意138,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8449%；反对210,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1515%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。 中小股东总表决情况： 同意4,153,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0759%；反对210,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8097%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总4、审议通过《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 总表决情况： 同意138,496,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1201%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。 中小股东总表决情况： 同意4,196,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0740%；反对166,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8116%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。 5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意138,450,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8426%；反对212,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1535%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况： 同意4,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0049%；反对212,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8737%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1213%。 本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、见证律师姓名：乔营强、孙立 法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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