深科技(000021):2025年度（第二次）临时股东大会决议
深圳长城开发科技股份有限公司 2025年度（第二次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025年12月12日14：30 网络投票起止时间：2025年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9：15至15：00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第十届董事会 5、主持人：董事长韩宗远先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1,553人，其所持有表决权的股份总数为621,081,681股，占公司有表决权股份总数的39.4674%。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为600,479,523股，占公司有表决权总股份38.1582%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东1,548人，代表股份数量20,602,158股，占公司有表决权股份总数的1.3092%。 2、其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、提案审议情况 公司2025年度（第二次）临时股东大会审议提案1为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的2/3以上通过；提案2为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过。 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持5% 有本公司 以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
注4：同总体表决结果。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：王倩、朱艳婷律师 3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司2025年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。 六、备查文件 1、2025年度（第二次）临时股东大会通知公告； 2、2025年度（第二次）临时股东大会决议； 3、2025年度（第二次）临时股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二五年十二月十三日 中财网
 |