云鼎科技(000409):第十一届董事会第二十九次会议决议
云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月12日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2025年12月8日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中刘波先生、毕方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》 详情请见公司同日披露的《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 二、审议通过《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》 详情请见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》 详情请见公司同日披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-056）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。 2025 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于讨论审议<关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告>的议案》 详情请见公司同日披露的《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》 为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，同意将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。同时，将《云鼎科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》相应修改为《云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，增加ESG管理工作职能和权限。详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 根据公司战略发展需要，进一步聚焦细分产业，同意将新能源（化工）事业部分拆为智慧新能源事业部和智慧化工事业部。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》 公司定于2025年12月30日（星期二）下午2:00在济南市工业南路57-1J3 1920 号高新万达 写字楼 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 云鼎科技股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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