天顺股份(002800):2025年第三次临时股东会决议
新疆天顺供应链股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月12日（星期五）北京时间14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年12月12日9:15，结束时间为2025年12月12日15:00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。 6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。 7.会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共152人，代表股份66,363,412股，占公司有表决权股份总数的43.5876％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份65,873,640股，占公司有表决权股份总数的43.2659％；通过网络投票参加本次股东会的股东共150人，代表股份489,772股，占公司有表决权股份总数的0.3217％。 8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于子公司对外担保的议案》 总表决情况： 同意66,036,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5078%；反对300,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4535%；弃权25,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。 中小股东总表决情况： 同意180,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6247%；反对300,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3064%；弃权25,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0689%。 本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1.公司2025年第三次临时股东会决议； 2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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