天迈科技(300807):第四届董事会第十四次会议决议
郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年12月12日（星期五）在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月9日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事关志超先生通过通讯方式参会。 会议由董事长郭建国主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意变更经营范围、取消监事会并对《公司章程》进行全面梳理和修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，同意对公司相关治理制度进行修订及制定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2025年12月30日15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 12日 中财网
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