吉大通信(300597):吉大通信第五届董事会2025年第九次会议决议
吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2025年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第九次会议于2025年12月11日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2025年12月5日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，提名李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕为公司第六届董事会非独立董事候选人。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决。 1、提名李正乐先生为第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 2、提名丁志国先生为第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 3、提名夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 4、提名李明华女士为第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 5、提名胡连全先生为第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 6、提名耿燕女士为第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。 二、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，提名邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧为公司第六届董事会独立董事候选人。 1、提名邓相军先生为第六届董事会独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 2、提名张晓阳女士为第六届董事会独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 3、提名苏治先生为第六届董事会独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 4、提名王晓慧女士为第六届董事会独立董事候选人。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。 三、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。 公司于2025年12月29日14:00在公司七层会议室召开2025年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 四、备查文件 1、第五届董事会2025年第九次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2025年12月11日 中财网
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