远光软件(002063):第八届董事会第二十三次会议决议
远光软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月1日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知。会议于2025年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，全体董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士回避表决。 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登在2025年12月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2.审议通过了《关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、秦秀芬女士回避表决。 《关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2025年12月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，公司2026年度日常关联交易预计情况，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 3.审议通过了《关于制定<高级管理人员绩效考核与薪酬管理细则>的议案》表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 《高级管理人员绩效考核与薪酬管理细则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。 4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登在2025年12月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十三次会议决议； 2.第八届董事会独立董事专门会议第八次会议决议； 3.第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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