振华科技(000733):第十届董事会第十一次会议决议
中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于2025年12月12日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年12月3日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到 董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于实施职工补充医疗的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案参保人员范围涵盖公司全体职工，董事沈建华女士同时担任公司高级管理人员，属于参保人员范围，回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委 员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整公司本部机构的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审 议通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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