皓宸医疗(002622):第五届董事会第二十六次临时会议决议
皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2025年12月12日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年12月9日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：一、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内部制度进行修订，具体情况如下： （1）审议通过《股东会议事规则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （2）审议通过《董事会提名委员会议事规则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （4）审议通过《董事会战略委员会议事规则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （5）审议通过《总经理工作细则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （6）审议通过《审计委员会年报工作制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （7）审议通过《外部信息报送和使用管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （8）审议通过《参、控股公司管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （9）审议通过《财务管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； （10）审议通过《短期理财业务管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （11）审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （12）审议通过《商誉减值测试内部控制制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 上述制度中第1项需提交股东会审议。 上述修订后的内部制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2025年12月13日公告。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，续聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体情况决定2025年度财务报告和内部控制审计机构报酬。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年12月13日公告。 三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年12月13日公告。 四、备查文件 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议》。 特此公告。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十二日 中财网
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