深南电A(000037):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年12月13日 19:36:07 中财网

原标题:深南电A:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2025-049深圳南山热电股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月12日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、
下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15时至下午15:00时期间的任意
时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室
（三）股权登记日：2025年12月9日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共217人，
代表股份232,342,552股，占公司有表决权股份总数的38.5463%。

其中：内资股股东及股东授权代表216人，代表股份140,219,304
股，占公司有表决权股份总数的23.2628%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。

2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份
230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股，
占公司有表决权股份总数的23.0228%；外资股股东及股东授权代表1
人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。

3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共214人，代表股份1,446,350股，
占公司有表决权股份总数的0.2400%。

其中：内资股股东214人，代表股份1,446,350股，占公司有表决
权股份总数的0.2400%；外资股股东0人，代表股份0股，占公司有表
决权股份总数的0.0000%。

4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共214人，代表股份1,446,350股，占公司有表决权股份总数的0.2400%。

（九）公司相关董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于聘请2025年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	232,342,552	231,574,252	99.6693%	721,600	0.3106%	46,700	0.0201%
其中：A股股东	140,219,304	139,451,004	99.4521%	721,600	0.5146%	46,700	0.0333%
B股股东	92,123,248	92,123,248	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	1,446,350	678,050	46.8801%	721,600	49.8911%	46,700	3.2288%

(二)审议通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所管理制度〉的议
案》
表决结果：通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	232,342,552	231,577,452	99.6707%	718,400	0.3092%	46,700	0.0201%
其中：A股股东	140,219,304	139,454,204	99.4544%	718,400	0.5123%	46,700	0.0333%
B股股东	92,123,248	92,123,248	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	1,446,350	681,250	47.1013%	718,400	49.6699%	46,700	3.2288%

(三)审议通过《关于2024年度公司董事长及监事会主席薪酬的议
案》
表决结果：通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	232,342,552	231,546,452	99.6574%	746,400	0.3212%	49,700	0.0214%
其中：A股股东	140,219,304	139,423,204	99.4322%	746,400	0.5323%	49,700	0.0354%
B股股东	92,123,248	92,123,248	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	1,446,350	650,250	44.9580%	746,400	51.6058%	49,700	3.4362%

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本
次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
（一）2025年第二次临时股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公
司2025年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会
2025年12月12日