大洋生物(003017):第六届董事会第八次会议决议
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2025年12月11日以现场形式召开，会议通知已于2025年12月5日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于授予公司董事长荣誉称号的议案》 1.议案内容：立足公司五十年发展历程，聚焦公司董事长在战略决策、经营管理、市场开拓、技术创新等关键领域做出的巨大贡献，根据公司第六届董事会全体董事联合提请，公司董事会同意授予董事长陈阳贵先生“大洋生物功勋创始人”荣誉称号。 本议案经董事会提名委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》 1.议案内容：为保证项目的顺利实施，综合考虑当前市场环境、现有产能利用情况等因素，公司放缓了募投项目的建设投入进度，因此公司在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月延期至2026年12月。因公司更高的自动化程度导致设备及系统购置费增加，项目预计投资总额由原来19,843.70万元增加到21,803.91万元，不足部分由公司自筹资金补足。 本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期完成的公告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及其他新材料项目的议案》 1.议案内容：为了贯彻公司主导产品发展战略，合理布局碳酸钾产能，进一步丰富碳酸钾品类，提升市场供给能力，公司计划在山东宁阳化工产业园投资设立全资子公司，建设年产6万吨氢氧化钾碳化法轻质碳酸钾和3万吨流化床法重质碳酸钾等新材料项目。并且拟与山东亚荣化学股份有限公司签署《氢氧化钾产品供需战略合作协议》。 本议案经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及其他新材料项目的公告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。 （四）审议通过《关于新建年产2000吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体4,4′–二氟二苯甲酮等项目的议案》 1.议案内容：公司计划在建德市高新技术产业园大洋区块新建年产2000吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体4,4′–二氟二苯甲酮等项目。 本议案经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新建年产2000吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体4,4′–二氟二苯甲酮等项目的公告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。 （五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容：公司计划于2026年1月9日下午2点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）第六届董事会第八次会议决议； （二）董事会专门委员会会议决议。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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