岳阳兴长(000819):第十六届董事会第二十五次会议决议
公司第十六届董事会第二十五次会议通知及资料于2025年12月9日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 1.1同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元。 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 1.2同意与兴长集团及其分子公司2026年度日常关联交易预计总额7,789万元。 关联董事易辉回避表决。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 1.3同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表本议案1.1、1.3项需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 （二）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 为规避铂、钯价格波动对公司业务成本和盈利水平的影响，公司运用期货市场的套期保值工具，通过铂与钯期货合约的套期操作，实现稳健经营的目标。同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，套期保值品种为铂和钯。套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 审计委员会审议通过了本报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。 （三）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 （四）《关于投资建设MOFs材料规模化生产及成型应用项目的议案》同意控股子公司湖南立泰投资2.18亿元，在岳阳县高新技术产业园区建设年产3 500吨MOFs复合材料生产装置、年产500吨脱硫专用活性炭生产装置、年产500m3 MOFs挤压成型生产装置、年产1500m钢铁烧结尾气CO催化剂生产装置及配套设施。深化公司在节能环保领域的布局，提升公司在高端环保新材料行业的地位，为公司创造良好的市场形象和经济效益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 （七）《关于召开公司第七十二次(临时)股东会的议案》 决定于2025年12月29日(星期一)召开公司第七十二次(临时)股东会。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开第七十二次(临时)股东会的通知》。 三、备查文件 1、第十六届董事会第二十五次会议决议； 2、董事会审计委员会会议决议； 3、独立董事专门会议决议。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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