*ST天喻(300205):第九届董事会第十六次会议决议
武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年12月12日在公司308会议室召开（现场结合通讯方式），会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于拟变更会计师事务所的议案》，将其提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 公司《关于拟变更会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》，将其提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》及其修订对照表同日披露于巨潮资讯网。 3.审议《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》（逐项审议） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等规定，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计22项公司治理制度进行了全面修订。 同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3项公司治理制度。公司董事会逐项审议并通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体表决结果如下： 3.01审议通过《股东会议事规则》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.02审议通过《董事会议事规则》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.03审议通过《总经理工作细则》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.04审议通过《董事会秘书工作细则》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.05审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.06审议通过《独立董事年度报告工作制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.07审议通过《累积投票制实施细则》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.08审议通过《董事会审计委员会工作制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.09审议通过《董事会审计委员会年度报告工作制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.10审议通过《投资者关系管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.11审议通过《信息披露事务管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.12审议通过《募集资金使用管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.13审议通过《对外投资与担保管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.14审议通过《关联交易管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.15审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.16审议通过《内部审计制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.17审议通过《内幕信息知情人管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.18审议通过《特定对象来访接待管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.19审议通过《外部信息使用人管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.20审议通过《重大信息内部报告制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.21审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.22审议通过《中小投资者单独计票管理办法》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.23审议通过《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.24审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.25审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司《关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》及修订后（新增）的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网。 4.审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。 2025年第四次临时股东大会召开事项详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十二日 中财网
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