四川长虹(600839):四川长虹2025年第二次临时股东会会议资料
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时间：2025年12月13日 20:10:43 中财网 |
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原标题: 四川长虹: 四川长虹2025年第二次临时股东会会议资料
四川长虹电器股份有限公司
2025年第二次临时股东会
会议资料
2025年12月24日
四川长虹电器股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议资料目录
一、公司2025年第二次临时股东会议程
2025
二、公司 年第二次临时股东会须知
三、《关于公司预计2026年度对外担保额度的议案》
四、《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》
文件之一
2025
公司 年第二次临时股东会议程
现场会议时间：2025年12月24日（星期三）13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月24日（星期三）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年12月24日（星期三）当日9:15-15:00
的 。
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、推选本次会议监票人、计票人
四、听取并审议议案
五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经会议主持人同意后进行发言
六、由律师、两名股东代表共同负责计票、监票
七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果
八、宣读股东会表决结果等
九、宣布会议结束
文件之二
公司2025年第二次临时股东会须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保2025年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东会如下须知：一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、公司2025年第二次临时股东会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“ 上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托 上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
五、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
六、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音及拍照。
文件之三
关于公司预计2026年度对外担保额度的议案
各位股东、股东代表：
根据 四川长虹电器股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司（含间接控制子公司）2026年度业务发展规划，结合各子公司资源状态，为进一步支持下属各子公司良性发展，本公司2026年度拟给予下属部分控股子公司、购房客户一定的担保额度，现将相关事宜向股东会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！（本次案中涉及的相关数据如无特别说明，所指币种均为人民币。）
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经营需要，公司2026年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过930,298.97万元担保额度，公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）拟为其子公司提供合计不超过8,000万元担保额度，公司下属控股子公司 四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）拟为其子公司提供合计不超过20,000万元担保额度，新网科技下属全资子公司 四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“长虹网络”）拟为其子公司提供合计不超过5,000万元担保额度，公司下属控股子公司 四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“长虹模塑”）拟为公司下属控股子公司提供合计不超过17,000万元担保额度；公司及下属子公司拟为各地产项目购房客户提供合计不超过227,844.80万元担保额度。
上述担保额度有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。担保额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。
（二）内部决策程序
| 担保方 | 被担保方 | 担保方
持股比
例（含直
接和间
接） | 被担保
方最近
一期资
产负债
率 | 2025
截至
11 28
年 月
日的担保余
*
额 | 2026
年度担
保额度需求 | 担保额
度需求
占上市
公司最
近一期
净资产
比例 | 是否
关联
担保 | 是否
有反
担保 | | 1.对控股子公司 | | | | | | | | | | （1）被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 四川长虹佳华
信息产品有限
责任公司及下
属子公司 | 77.44% | 73.46% | 191,539.45 | 212,000.00 | 13.71% | 否 | 是 | | | 长虹佳华（香
港）资讯产品
有限公司 | 77.44% | 93.61% | | | | | | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 长虹（香港）
贸易有限公司 | 100.00% | 88.56% | 448,436.46 | 504,298.97 | 32.61% | 否 | 否 | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 恒联贸易有限
公司 | 100.00% | / | / | 50,000.00 | 3.23% | 否 | 否 | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 四川省绵阳市
虹欢科技有限
责任公司 | 100.00% | 97.57% | 70,000.00 | 80,000.00 | 5.17% | 否 | 否 |
| 零八一电子集
团有限公司 | 零八一电子集
团四川红轮机
械有限公司 | 100.00% | 81.65% | 5,070.00 | 8,000.00 | 0.52% | 否 | 否 | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 四川长虹新网
科技有限责任
公司 | 73.09% | 53.84% | 11,000.00 | 10,000.00 | 0.65% | 否 | 是 | | | 四川长虹网络
科技有限责任
公司 | 73.09% | 83.34% | | | | | | | 四川长虹新网
科技有限责任
公司 | 四川长虹网络
科技有限责任
公司 | 100.00% | 83.34% | 0.00 | 20,000.00 | 1.29% | 否 | 否 | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 四川虹信软件
股份有限公司 | 73.51% | 93.68% | 0.00 | 5,000.00 | 0.32% | 否 | 是 | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 四川长虹智慧
健康科技有限
公司 | 85.00% | 84.06% | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.06% | 否 | 是 | | 小计 | | | 727,045.91 | 890,298.97 | 57.56% | | | | | （2）被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | | 四川长虹电器
股份有限公司 | 零八一电子集
团有限公司 | 100.00% | 59.86% | 68,000.00 | 68,000.00 | 4.40% | 否 | 否 | | 四川长虹网络
科技有限责任
公司 | 四川卓尔检测
技术有限公司 | 100.00% | 55.62% | 0.00 | 5,000.00 | 0.32% | 否 | 否 | | 四川长虹模塑
科技有限公司 | 四川长虹技佳
精工有限公司 | 0.00% | 47.25% | | 17,000.00 | 1.10% | 否 | 否 | | 小计 | | | 68,000.00 | 90,000.00 | 5.82% | | | | | 对控股子公司担保预计小计 | | | 795,045.91 | 980,298.97 | 63.38% | | | | | 2.对购房客户 | | | | | | | | | | 景德镇长虹置
业有限公司 | 购房客户 | / | / | 15,866.50 | 20,400.00 | 1.32% | 否 | 否 | | 东莞长虹置业
有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 0.00 | 44.80 | 0.003% | 否 | 否 | | 成都长虹置业
有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 0.00 | 900.00 | 0.06% | 否 | 否 | | 成都锦成置业 | | | | | | | | | | | | / | / | 4,020.90 | 4,700.00 | 0.30% | 否 | 否 |
| 有限公司 | | | | | | | | | | 绵阳安州长虹
置业有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 1,484.88 | 3,000.00 | 0.19% | 否 | 否 | | 绵阳虹盛泰置
业有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 40,478.77 | 73,700.00 | 4.77% | 否 | 否 | | 四川长虹置业
有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 48.10 | 300.00 | 0.02% | 否 | 否 | | 四川长虹电器
股份有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 0.00 | 100.00 | 0.01% | 否 | 否 | | | | / | / | 1,143.68 | 5,700.00 | 0.37% | 否 | 否 | | | | / | / | 7,664.70 | 8,100.00 | 0.52% | 否 | 否 | | | | / | / | 16,076.25 | 74,400.00 | 4.81% | 否 | 否 | | | | / | / | 6,077.50 | 28,200.00 | 1.82% | 否 | 否 | | 广东长虹电子
有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 1,418.10 | 8,300.00 | 0.54% | 否 | 否 | | 对购房客户担保预计小计 | | | 94,279.38 | 227,844.80 | 14.73% | | | | | 合计 | | | 889,325.29 | 1,208,143.77 | 78.11% | | | |
*外币担保金额按2025年11月28日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。
（四）担保额度调剂说明
上述预计的公司及下属子公司对部分控股子公司提供的担保额度在2026年度内，可在公司控股子公司之间按照监管要求调剂使用。调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，公司对外担保金额以实际发生额为准。
二、被担保人基本情况
（一） 四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）
| 被担保人类型 | ■法人 | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | □全资子公司 | | | ■控股子公司 | | | □参股公司 | | | □其他______________（请注明） | | 主要股东及持股比 | 本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长 |
| 例 | WIDE
虹佳华”）之下属全资子公司港虹实业有限公司、
MIRACLELIMITED 90% 10%
分别持有佳华信产 、 股权 | | | | 法定代表人 | 祝剑秋 | | | | 统一社会信用代码 | 915107007672602545 | | | | 成立时间 | 2004年10月13日 | | | | 注册地 | 绵阳市九州大道中段科技城创新中心2号楼 | | | | 注册资本 | 8亿元 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） | | | | 经营范围 | 计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生
产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机软硬件的系统集成、安装、维护及相关的技术等 | | | | 主要财务指标
（元）* | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） | | | 资产总额 | 9,681,208,008.36 | 11,458,865,941.79 | | | 负债总额 | 7,111,695,815.48 | 8,969,523,314.96 | | | 资产净额 | 2,569,512,192.88 | 2,489,342,626.83 | | | 营业收入 | 18,117,412,839.02 | 23,925,774,880.51 | | | 净利润 | 80,169,566.05 | 89,227,018.60 |
*此财务数据为佳华信产单体财务报表口径
（二）长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华资讯”）
| 被担保人类型 | ■法人 | | | ______________
□其他 （请注明） | | 被担保人名称 | 长虹佳华（香港）资讯产品有限公司 | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | □全资子公司 | | | ■控股子公司 | | | □参股公司 | | | □其他______________（请注明） | | 主要股东及持股比
例 | 100%
本公司下属控股子公司长虹佳华持有佳华资讯 股权 | | 法定代表人 | 祝剑秋 | | 统一社会信用代码 | / | | 成立时间 | 2013年1月14日 | | 注册地 | 中国香港 | | 注册资本 | 1,000万港元 | | 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 批发、零售及贸易、广告及市场营销 | | | | 主要财务指标
（元）* | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） | | | 资产总额 | 1,091,747,348.67 | 980,413,589.78 | | | 负债总额 | 1,021,994,622.63 | 914,458,328.53 | | | 资产净额 | 69,752,726.03 | 65,955,261.25 | | | 营业收入 | 574,729,511.13 | 984,835,368.98 | | | 净利润 | 4,722,863.36 | 14,517,943.42 |
*此财务数据为佳华资讯单体财务报表口径
（三）长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）
| 被担保人类型 | ■法人 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 被担保人名称 | 长虹（香港）贸易有限公司 | | | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ■全资子公司 | | | | | □控股子公司 | | | | | □参股公司 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 主要股东及持股比
例 | 本公司持有香港长虹100%股权 | | | | 法定代表人 | 茆海云 | | | | 统一社会信用代码 | / | | | | 成立时间 | 2005年5月24日 | | | | 注册地 | 中国香港 | | | | 注册资本 | 2亿港元 | | | | 公司类型 | 私人股份有限公司 | | | | 经营范围 | 家用电器、电子元器件进出口贸易业务等 | | | | 主要财务指标
（元）* | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） | | | 资产总额 | 5,201,419,104.78 | 5,108,386,858.78 | | | 负债总额 | 4,606,406,722.76 | 4,582,650,305.58 | | | 资产净额 | 595,012,382.02 | 525,736,553.20 | | | 营业收入 | 8,955,702,221.10 | 13,128,286,197.45 | | | 净利润 | 215,223,275.76 | 102,091,703.05 |
*此财务数据为香港长虹单体财务报表口径
| 被担保人类型 | ■法人 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 被担保人名称 | 恒联贸易有限公司 | | | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ■全资子公司 | | | | | □控股子公司 | | | | | □参股公司 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 主要股东及持股比
例 | 本公司、本公司下属全资子公司安健控股有限公司分别认缴恒
联贸易80%、20%的出资 | | | | 法定代表人 | 管园园 | | | | 统一社会信用代码 | / | | | | 成立时间 | 2025 4 14
年 月 日 | | | | 注册地 | 中国香港 | | | | 注册资本 | 1,000万美元 | | | | 公司类型 | 私人股份有限公司 | | | | 经营范围 | 家用电器、电子元器件进出口贸易业务等 | | | | 主要财务指标
（元） | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） | | | 资产总额 | / | / | | | 负债总额 | / | / | | | 资产净额 | / | / | | | 营业收入 | / | / | | | 净利润 | / | / |
（五）四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司（以下简称“虹欢科技”）
| 被担保人类型 | ■法人 | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司 | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ■全资子公司 | | | □控股子公司 | | | □参股公司 | | | □其他______________（请注明） | | 主要股东及持股比
例 | 本公司、本公司下属全资子公司绵阳长虹科技有限公司分别持
有虹欢科技95%、5%股权 |
| 法定代表人 | 王光全 | | | | 统一社会信用代码 | 91510706567620948K | | | | 成立时间 | 2011年1月5日 | | | | 注册地 | 绵阳高新区长虹商贸中心 | | | | 注册资本 | 1,000万元 | | | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | | | 经营范围 | 供应链管理服务；货物进出口；电子产品销售；显示器件销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑
材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸制品销售；电池销售；机
械电气设备销售 | | | | 主要财务指标
（元）* | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） | | | 资产总额 | 601,164,596.93 | 527,609,365.33 | | | 负债总额 | 586,559,180.25 | 513,393,396.29 | | | 资产净额 | 14,605,416.68 | 14,215,969.04 | | | 营业收入 | 2,195,684,175.80 | 3,653,976,415.52 | | | 净利润 | 389,447.64 | 690,499.58 |
*此财务数据为虹欢科技单体财务报表口径
（六）零八一电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称“零八一红轮”）
| 被担保人类型 | ■法人 | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ■全资子公司 | | | □控股子公司 | | | □参股公司 | | | □其他______________（请注明） | | 主要股东及持股比
例 | 本公司下属全资子公司零八一集团持有零八一红轮100%股权 | | 法定代表人 | 杨铖 | | 统一社会信用代码 | 91510802205809532G | | 成立时间 | 1999年3月23日 | | 注册地 | 广元市经济技术开发区塔山湾产业园 | | 注册资本 | 8,345万元 | | 公司类型 | 有限责任公司 | | 经营范围 | 汽车修理与维护；改装汽车制造；汽车车身、挂车制造；汽车 |
| | 零部件及配件制造；金属结构制造；集装箱制造；雷达及配套
设备制造等 | | | | 主要财务指标
（元）* | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） | | | 资产总额 | 355,593,501.74 | 423,959,678.12 | | | 负债总额 | 260,578,967.97 | 346,152,456.55 | | | 资产净额 | 95,014,533.77 | 77,807,221.57 | | | 营业收入 | 18,464,951.46 | 106,741,814.84 | | | 净利润 | -14,485,799.54 | -24,363,927.29 |
*此财务数据为零八一红轮单体财务报表口径
（七） 四川长虹新网科技有限责任公司
| 被担保人类型 | ■法人 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 被担保人名称 | 四川长虹新网科技有限责任公司 | | | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | □全资子公司 | | | | | ■控股子公司 | | | | | □参股公司 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 主要股东及持股比
例 | 本公司、本公司下属控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以
下简称“长虹创投”）、自然人分别持有新网科技70.4971%、
2.7309%、26.772%股权 | | | | 法定代表人 | 李诚 | | | | 统一社会信用代码 | 91510700MAC3RTHR70 | | | | 成立时间 | 2022年12月8日 | | | | 注册地 | 绵阳科技城新区创新中心2号楼528室 | | | | 注册资本 | 2亿元 | | | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | | | 经营范围 | 软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；
物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造：物联网
设备销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；
光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售等 | | | | 主要财务指标
（元）* | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） |
| | 资产总额 | 644,322,233.04 | 618,118,494.06 | | | 负债总额 | 346,899,316.57 | 303,063,743.27 | | | 资产净额 | 297,422,916.47 | 315,054,750.79 | | | 营业收入 | 392,378,581.15 | 829,426,601.06 | | | 净利润 | 77,825,737.77 | 38,162,534.84 |
*此财务数据为新网科技单体财务报表口径
（八） 四川长虹网络科技有限责任公司
| 被担保人类型 | ■法人 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 被担保人名称 | 四川长虹网络科技有限责任公司 | | | | 被担保人类型及上
市公司持股情况 | □全资子公司 | | | | | ■控股子公司 | | | | | □参股公司 | | | | | □其他______________（请注明） | | | | 主要股东及持股比
例 | 本公司下属控股子公司新网科技持有长虹网络100%股权 | | | | 法定代表人 | 李诚 | | | | 统一社会信用代码 | 915107007208935565 | | | | 成立时间 | 2005 5 20
年 月 日 | | | | 注册地 | 绵阳市科创园区创新中心2号楼529室 | | | | 注册资本 | 1亿元 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | | 经营范围 | 音视频播录放设备、数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、
数字卫星地面接收设施、非专控通信设备、网络设备等系统及
终端产品研发、制造和销售；软件产品、应用系统、数字电子
设备研发、制造和销售；系统集成；相关产品及设备的安装、
调试、维修、咨询及技术服务；相关货物及技术进出口；汽车
电子产品研发；通讯设备维护等 | | | | 主要财务指标
（元）* | 项目 | 2025年9月30日/2025
年1-9月
（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度
（经审计） | | | 资产总额 | 1,287,198,317.08 | 1,148,222,240.60 | | | 负债总额 | 1,072,744,105.00 | 921,382,104.34 | | | 资产净额 | 214,454,212.08 | 226,840,136.26 | | | 营业收入 | 915,791,265.52 | 935,168,815.48 | | | 净利润 | 76,992,826.18 | 70,990,175.78 |
*（未完）
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