威领股份(002667):召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告

时间：2025年12月15日 16:10:27 中财网

原标题:威领股份:关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第五次临时股东会定于2025年12月17日召开，并已于2025年12月2日披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》，现发布本次股东会提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年11月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2025年12月11日。

7、会议出席对象：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
1.00	关于终止实施2025年限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的议案	非累积投票提案	√

（二）议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议。具体内容详见公司于2025年12月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过，且关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。

2、本次股东会现场登记时间：2025年12月17日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年12月16日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2025年第五次临时股东会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号
（二）邮政编码：114051
（三）联系电话：0412-5213058
（四）指定传真：0412-5213058
（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（六）联系人：张锡刚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
特此公告。

威领新能源股份有限公司
董事会
2025年12月15日

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号∕法 人股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话		邮箱
联系地址及邮编

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投 票提案
1.00	《关于终止实施2025年限制性股票激 励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√

说明：
1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：
_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________受托人身份证号码：_____________________
委托日期：年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。