晋控电力(000767):十届二十三次董事会决议
晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）十届二十三次董事会于2025年12月15日以 通讯表决方式召开。会议通知于12月9日以电话和电邮方 式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决 董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 董事会同意公司对2026年度的日常关联交易预计。（具 体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度日常关联交易 预计的公告》）（本议案需提交股东会审议） 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会 议审议通过。 2.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于塔山三期2×100万千瓦项目购买排污权指标的关联交易 议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准） 董事会同意公司为塔山三期2×100万千瓦项目购买控 股股东晋能控股煤业集团有限公司下属公司大同煤矿集团 朔州热电有限公司、大同煤矿集团阳高热电有限公司的排污 权指标。本次交易将参照《山西省发展和改革委员会山西 省财政厅山西省环境保护厅关于主要污染物排污权交易价 格及有关事项的通知》中的交易基准价格，通过山西省排污 权交易中心平台以公开协议转让方式进行，交易总额为 1908.93万元。 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会 议审议通过。 3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于制定公司<合规管理办法>的议案》。（本议案未达到应专 项披露的事项标准） 董事会同意公司根据国务院国资委《中央企业合规管理 办法》、国家发展改革委等七部委《企业境外经营合规管理 指引》，依据山西省国资委《山西省省属企业合规管理办法 （试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合 公司实际情况制定的《合规管理办法》，具体内容详见巨潮 资讯网。 4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》。（本议案未 达到应专项披露的事项标准） 董事会同意公司为更好地保障公司独立董事履行职责， 切实激励独立董事积极参与公司的决策与管理，根据《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况制定的《独立董事津贴管理办法》，具体内容 详见巨潮资讯网。 5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于拟吸收合并全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项 披露的事项标准） 董事会同意公司吸收合并全资子公司山西漳泽电力太 谷平阳光伏发电有限公司，吸收合并完成后，该公司全部资 产、负债及其他一切权利与义务由公司承接和管理。 6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具 体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁 业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议） 7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于召开2025年第六次临时股东会的议案》。 董事会提议2025年12月31日（周三）以现场投票和 网络投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东会。 审议： 1.关于2026年度日常关联交易预计的议案。 2.关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2025年第六次临时股东会的通知》。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二五年十二月十五日 中财网
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