微电生理(688351):2025年第二次临时股东会会议资料
目 录 2025年第二次临时股东会会议须知........................................32025年第二次临时股东会会议议程........................................5议案一：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案................7议案二：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案..................92025年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股权登记日（2025年12月15日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司所有登记在册的公司股东有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 二、本次股东会登记时间为2025年12月19日上午10:00-12:00、下午 14:00-16:00。以电子邮件方式办理登记的股东，请在2025年12月19日16:00前送达（电子邮件登记以收到电子邮件时间为准）。公司不接受电话方式办理登记。 三、出席会议的股东，应出示本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）；出席会议的股东代理人，应出示委托人身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证原件。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份展开必要的核对工作，届时请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人请在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续。 四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在会议过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关公司2025年第二次临时股东会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 六、若股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开的重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。 针对累积投票议案，大会对议案进行逐项表决，出席会议的股东及股东代表对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。
7.与会股东及股东代理人对议案投票表决； 8.休会，统计表决结果； 9.复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况； 10.主持人宣读会议表决结果； 11.见证律师宣读法律意见书； 12.签署会议文件； 13.主持人宣布现场会议结束。 议案一：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董 事的议案 各位股东及股东代表： 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 公司董事会提名委员会已对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，相关候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会同意提名顾哲毅先生、YIYONGSUN（孙毅勇）先生、蒋磊先生、朱晓明先生、张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案共有5项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决： 1.01 、关于选举顾哲毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.02、关于选举YIYONGSUN（孙毅勇）先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.03、关于选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.04、关于选举朱晓明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；1.05、关于选举张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事的议案。 2025 12 6 有关候选人简历及其他具体内容详见公司于 年 月 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2025年12月22日 议案二：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事 的议案 各位股东及股东代表： 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 公司董事会提名委员会已对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，相关候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。公司第三届董事会同意提名张东先生、李亦争先生、丁建东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张东先生为会计专业人士,任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案共有3项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决： 2.01、关于选举张东先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 2.02、关于选举李亦争先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 2.03、关于选举丁建东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 有关候选人简历及其他具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2025年12月22日 中财网
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