傲农生物(603363):福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

时间：2025年12月15日 18:26:20 中财网

原标题:傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

证券代码：603363 证券简称：傲农生物福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会
会议资料
2025年12月
目录
2025年第四次临时股东会会议须知.....................................22025年第四次临时股东会会议议程.....................................32025年第四次临时股东会投票表决办法.................................5议案1：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案...........7议案2：关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案.............8议案3：关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案........11议案4：关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案...14议案5：关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案........23议案6：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案..................29福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年12月26日下午13:30-14:00准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:00
现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

网络投票时间：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布股东现场出席情况
三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决
四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
非累积投票议案
1	2026 关于 年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2	关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
3	关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
4	关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案
5	关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案
累积投票议案
6	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

五、现场投票表决
六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会投票表决办法
一、本次股东会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

二、大会现场推举2名计票人与1名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

议案6（6.01）为公司补选独立董事议案，采用累积投票制。对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数。

股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票，股东有权按照自己的意愿，将拥有的选举票总数集中投给任意一位候选人，也可以分散投给若干位候选人。

除以上实行累积投票制的议案外，在表决其他议案时，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。

七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一
关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案
各位股东及股东代表：
公司（包括公司下属全资、控股子公司）计划2026年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度不超过人民币30亿元，公司可用自有资产自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。

向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务恢复和发展需要确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月26日
议案二
关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保计划基本情况
根据业务经营发展需要，为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下属子公司2026年度拟为下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）提供金额不超过人民币3亿元的担保，本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即有效期内任一时点为产业链合作伙伴的担保余额不得超过人民币3亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下类型：
1、由公司或下属子公司直接为产业链合作伙伴向金融机构的融资提
供担保。

2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的产业链合作伙伴向金融
机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

预计担保额度如下：
单位：万元

序 号	公司名称（担保方）	预计最高 担保金额	预计担保额度 占公司2024年 末净资产比例	预计担保额度 占公司2025年 9月末净资产 比例	截至2025年 10月31日担 保余额
1	福建傲农生物科技 集团股份有限公司	5,000.00	1.95%	1.50%	187.05
2	本公司下属全资、控 股子公司	25,000.00	9.74%	7.48%	9,208.72
合计	30,000.00	11.69%	8.98%	9,395.77

注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。

上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%
的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保：（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

为提高公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的办事效率，现提请如下授权事宜：
1、授权公司总经理根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内
分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。

2、授权公司及下属子公司法定代表人在以上分配的额度范围内签署
与担保事项有关的各项法律文件。

在上述担保额度内和担保额度有效期内实际发生的具体担保，不再逐笔上报董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况
被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

公司对产业链合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：
1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的产业
链合作伙伴提供担保。

2、下游客户等通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用
于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途，产业链供应商向公司（含下属全资、控股子公司）提供赊销额度和账期支持。

3、要求被担保方定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者
其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障
措施，相关措施包括但不限于：被担保方向公司提供财产抵押（质押）和保证担保、被担保方指定有担保能力的第三方向公司提供反担保、将公司所欠被担保供应商的款项与公司提供担保事项挂钩等。

三、担保协议的主要内容
本次担保事项是为预计2026年度公司及下属子公司为产业链合作伙
伴提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要
做出的预计，符合行业惯例，有助于促进公司主营业务的开展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月26日
议案三
关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司2026年拟继续相互提供担保，相互提供担保的子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表一）以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：
1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保；
2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司预计担保金额如下：
单位：人民币万元

担保人	被担保人	最高担保金额	预计担保额度占 公司2024年末净 资产比例	预计担保额度占 公司2025年9月 末净资产比例	截至 2025年 10月31日担 保余额
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	100,000.00	38.97%	29.92%	25,306.09
	下属资产负债率70% 以上的子公司	200,000.00	77.94%	59.85%	122,679.00
下属全资、控股 子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	50,000.00	19.48%	14.96%	21,530.52
	下属资产负债率70%	50,000.00	19.48%	14.96%	36,000.48
担保人	被担保人	最高担保金额	预计担保额度占 公司2024年末净 资产比例	预计担保额度占 公司2025年9月 末净资产比例	截至 2025年 10月31日担 保余额
	以上的子公司
下属全资、控股 子公司	本公司	50,000.00	19.48%	14.96%	10,896.74

注1：被担保子公司的股东持股比例见附表一，子公司最近一期资产负债率见附表二。

注2：上述担保额度中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保；为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

上述公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权公司总经理对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。

三、担保协议的主要内容
本次担保事项是为预计2026年度公司及子公司相互提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司作为控股股东对于全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月26日
议案四
关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的
议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年日常关联交易的预计和执行情况
公司2025年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际
执行情况如下：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	2025年度预 计关联交易 金额	2025年1-10 月实际发生 关联交易金 额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联方 销售商品 及提供劳 务	福建傲农食品有限公司	10,000.00	6,392.43	商品猪出栏市价低于预计
	湖北农业发展集团有限公司	15,000.00	1,458.48	暂未全面开展相关业务
	其中：湖北农发绿色巨农科技 有限公司
			1,458.48
	泉州发展集团有限公司	2,500.00	26.02	暂未全面开展相关业务
	漳州傲农投资有限公司	1,500.00	33.69	暂未全面开展相关业务
	福建鑫达隆盛供应链管理有限 公司	1,500.00	2.40	暂未全面开展相关业务
	江西益昕葆生物科技有限公司 （注1）	不适用	147.45	不适用
	福州傲恒生物科技有限公司 （注1）	不适用	31.45	不适用
	漳州芗城区傲星达投资有限公 司（注1）	不适用	0.04	不适用
	昌吉安格斯牛业科技发展有限 责任公司（注1/注2）	不适用	9.38	不适用
	泉州发展集团有限公司	160,000.00	118,679.45	全年实际执行的金额将接 近预计交易金额
关联交易 类别	关联人	2025年度预 计关联交易 金额	2025年1-10 月实际发生 关联交易金 额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
及接受劳 务	其中：泉州市金同供应链管理 有限公司	30,000.00	38,908.46
	上海泉拓实业有限公司	28,000.00	25,233.53
	厦门厦泉进出口贸易有限公司	28,000.00	17,215.50
	福建泉信供应链管理有限公司	28,000.00	14,812.97
	泉州中泉供应链管理有限公司	10,000.00	5,760.30
	福建省金同星汇贸易有限公司	30,000.00	15,643.70
	泉州中泉星品供应链有限公司	5,000.00	1,105.00
	湖北农业发展集团有限公司	30,000.00	2,134.38	暂未全面开展相关业务
	福建傲农食品有限公司	30,000.00	11,403.74	全年实际执行的金额将接 近预计交易金额
	江西益昕葆生物科技有限公司	1,200.00	819.37	不适用
	漳州傲农投资有限公司	11,000.00	3,914.93	暂未全面开展相关业务
	其中：福建傲投生物科技有限 公司	10,000.00	3,914.93
	福建鑫达隆盛供应链管理有限 公司	1,500.00	4.21	暂未全面开展相关业务
向关联方 租赁资产	漳州傲农投资有限公司	2,000.00	-	关联人根据实际情况，未开 展相关业务
合计	266,200.00	145,057.42

注1：该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露标准，因此未对其2025年度关联交易进行预计。

注2：昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司自2025年8月成为公司关联方，以上实际发生关联交易金额为2025年9-10月。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计2026年度与控股股东关联方（含其控股企业）的日常关联
交易金额情况如下：
单位：万元

关联 交易 类别	关联人	2026年预 计金额	占同类业 务比例	2025年 1-10月实际 已发生金额	占同类业 务比例	本次预计金额与2025年实际 发生金额差异较大的原因
向关 联方 销售 商品 及提 供劳 务	福建傲农食品有限 公司	15,000.00	6.05%	6,392.43	7.45%	扩大生猪购销合作规模
	湖北农业发展集团 有限公司及其下属 子公司	5,000.00	0.66%	1,458.48	0.30%	扩大饲料成品购销合作规模
向关 联方 采购 商品 及接 受劳 务	泉州发展集团有限 公司及其下属子公 司	170,000.00	21.53%	118,679.45	26.43%	通过饲料原料、生猪白条、肉 类冻品等购销合作业务，扩大 对公司提供供应链支持的品类 和规模
	湖北农业发展集团 有限公司及其下属 子公司	30,000.00	4.24%	2,134.38	0.47%	扩大饲料原料购销业务合作规 模
	福建傲农食品有限 公司	20,000.00	32.84%	11,403.74	93.15%	扩大生猪白条购销合作规模
	福建鑫达隆盛供应 链管理有限公司	10,000.00	27.93%	4.21	0.09%	拟全面开展相关业务
合计	250,000.00		140,072.69

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况

关联方 名称	统一社会 信用代码	成立日 期	注册资本	法定代 表人	主要股东	主营业务	注册地
泉州发 展集团 有限公 司	91350500 MA2Y5XTW 5B	2017年4 月18日	1,000,000万元	蔡洪潮	泉州市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会持股 100%	一般项目：以自有资金从事投资 活动；企业管理咨询；财务咨询； 供应链管理服务；工程管理服 务；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；建筑材料销售； 五金产品批发；机械电气设备销 售；服装服饰批发；日用百货销 售；汽车零配件批发；水泥制品 销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：房地产开发 经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）	福建省泉 州市鲤城 区丰泽街 361 号金 控大厦15 楼
湖北农 业发展	91420000 MA7DLU0J	2021年 12月17	600,000万元	杨良锋	湖北省人 民政府国	许可项目：主要农作物种子生 产,种畜禽生产,水产苗种生产,	湖北省武 汉市武昌
关联方 名称	统一社会 信用代码	成立日 期	注册资本	法定代 表人	主要股东	主营业务	注册地
集团有 限公司	3G	日			有资产监 督管理委 员会持股 100%	食品生产,家禽饲养,牲畜饲养, 水产养殖,农作物种子进出口, 食盐生产,食盐批发,食品销售, 道路货物运输（不含危险货物）, 农作物种子经营。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：食品进出口, 工程管理服务,非主要农作物种 子生产,农产品的生产、销售、 加工、运输、贮藏及其他相关服 务,非食用盐加工,非食用盐销 售,粮油仓储服务,食用农产品 初加工,谷物种植,豆类种植,油 料种植,农业专业及辅助性活 动,畜牧专业及辅助性活动,渔 业专业及辅助性活动,农业科学 研究和试验发展,智能农业管 理,森林经营和管护,土地使用 权租赁,土地整治服务,农村民 间工艺及制品、休闲农业和乡村 旅游资源的开发经营,对外承包 工程,以自有资金从事投资活 动,创业投资（限投资未上市企 业）,谷物销售,供应链管理服 务,技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技 术推广,技术进出口。（除许可 业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）	区都府堤 路129号
福建傲 农食品 有限公 司	91350121 MABN47UJ 5U	2022年6 月2日	18,000万元	陈德生	厦门泰欣 隆贸易有 限公司持 股65%， 厦门好运 必达食品 有限公司 持股35%	许可项目：食品生产；食品销售； 生猪屠宰；牲畜屠宰；食品互联 网销售；道路货物运输（不含危 险货物）；食品添加剂生产；调 味品生产；特殊医学用途配方食 品生产；动物肠衣加工。（依法 须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：食品 互联网销售（仅销售预包装食	福建省闽 侯县甘蔗 街道闽侯 经济技术 开发区长 龙中路35 号
关联方 名称	统一社会 信用代码	成立日 期	注册资本	法定代 表人	主要股东	主营业务	注册地
						品）；食品进出口；技术进出口； 货物进出口；特殊医学用途配方 食品销售；肉制品及副产品加工 （3000吨/年及以下的西式肉制 品加工项目除外）；食用农产品 初加工；初级农产品收购；食用 农产品批发；食用农产品零售； 食品添加剂销售；鲜肉批发；鲜 肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发； 低温仓储（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；供应链管理 服务；农副食品加工专用设备销 售；包装材料及制品销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广； 科技推广和应用服务；技术推广 服务；农、林、牧、副、渔业专 业机械的销售；农林牧副渔业专 业机械的安装、维修。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）
福建鑫 达隆盛 供应链 管理有 限公司	91350681 MA8TH3 JK3R	2021年7 月1日	3,000万元	方璐	厦门谷德 供应链管 理有限公 司持股 100%	一般项目：供应链管理服务；单 位后勤管理服务；农业科学研究 和试验发展；包装服务；低温仓 储（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；水产品冷冻加工； 与农业生产经营有关的技术、信 息、设施建设运营等服务；互联 网销售（除销售需要许可的商 品）；初级农产品收购；蔬菜种 植；国内贸易代理；货物进出口； 技术进出口；食品进出口；食用 农产品初加工；鱼糜制品及水产 品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生 产线除外)；肉制品及副产品加工 (3000吨/年及以下的西式肉制品 加工项目除外）；农产品的生产、 销售、加工、运输、贮藏及其他 相关服务；蔬菜、水果和坚果加 工；食用农产品批发；新鲜蔬菜 批发；新鲜水果批发；会议及展 览服务；咨询策划服务；信息咨	福建省漳 州市龙海 区榜山镇 梧浦村梧 西坑 247 号
关联方 名称	统一社会 信用代码	成立日 期	注册资本	法定代 表人	主要股东	主营业务	注册地
						询服务（不含许可类信息咨询服 务）；信息技术咨询服务；科技 推广和应用服务；技术推广服 务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营 活动）许可项目：食品销售；餐 饮服务；牲畜屠宰；家禽屠宰； 道路货物运输（网络货运）；道 路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元

关联方名称	2025.10.31		2025年1-10月		2024.12.31		2024年度
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
泉州发展集团 有限公司	7,988,517.00	2,960,426.00	3,139,510.00	24,421.00	7,000,470.00	2,565,221.00	3,520,137.00	44,568.00
湖北农业发展 集团有限公司	8,639,093.98	4,318,351.02	5,642,103.74	-	7,621,347	4,063,113	5,485,409	-
福建傲农食品 有限公司	42,176.22	16,436.23	22,115.57	-490.13	39,704.27	16,926.35	5,946.86	-154.79
福建鑫达隆盛 供应链管理有 限公司	4,821.82	2,564.13	2,265.23	1,603.30	3,655.07	54.49	1,935.80	-723.18

（二）关联关系介绍
1、泉州发展集团有限公司（以下简称“泉发集团”）成立于2017年4月18日，是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，泉发集团及其直接或间接控制的子公司（泉州市金同供应链管理有限公司、上海泉拓实业有限公司、厦门厦泉进出口贸易有限公司、福建泉信供应链管理有限公司、泉州中泉供应链管理有限公司、福建省金同星汇贸易有限公司、泉州中泉星品供应链有限公司等）均为本公司的关联法人。

2、湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发”）成立于2021年12月17日，持有湖北省粮油集团有限公司100%股权，湖北省粮油集团有限公司持有湖北省粮食有限公司100%股权，湖北省粮食有限公司是公司重整后控股股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖北农发及其直接或间接控制的子公司（湖北农发绿色巨农科技有限公司等）均为本公司的关联法人。

3、福建傲农食品有限公司成立于2022年6月2日，公司董事陈明艺先生的父亲陈德生先生目前担任福建傲农食品有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲农食品有限公司自2025年1月23日陈明艺先生任公司董事之日起为本公司的关联法人。

4、福建鑫达隆盛供应链管理有限公司成立于2021年7月1日，是厦门谷德供应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建鑫达隆盛供应链管理有限公司为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析
本次关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料原料、生猪白条、肉类冻品等。

关联交易定价政策如下：
1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格；
2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；
3、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

关联股东泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司对本议案需回避表决。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月26日
议案五
关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年日常关联交易的预计和执行情况
公司2025年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际
执行情况如下：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	2025年度预 计关联交易 金额	2025年1-10 月实际发生 关联交易金 额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联方 销售商品 及提供劳 务	福建傲农食品有限公司	10,000.00	6,392.43	商品猪出栏市价低于预计
	湖北农业发展集团有限公司	15,000.00	1,458.48	暂未全面开展相关业务
	其中：湖北农发绿色巨农科技 有限公司
			1,458.48
	泉州发展集团有限公司	2,500.00	26.02	暂未全面开展相关业务
	漳州傲农投资有限公司	1,500.00	33.69	暂未全面开展相关业务
	福建鑫达隆盛供应链管理有限 公司	1,500.00	2.40	暂未全面开展相关业务
	江西益昕葆生物科技有限公司 （注1）	不适用	147.45	不适用
	福州傲恒生物科技有限公司 （注1）	不适用	31.45	不适用
	漳州芗城区傲星达投资有限公 司（注1）	不适用	0.04	不适用
	昌吉安格斯牛业科技发展有限 责任公司（注1/注2）	不适用	9.38	不适用
	泉州发展集团有限公司	160,000.00	118,679.45	全年实际执行的金额将接 近预计交易金额
	其中：泉州市金同供应链管理 有限公司	30,000.00	38,908.46
	上海泉拓实业有限公司	28,000.00	25,233.53
	厦门厦泉进出口贸易有	28,000.00	17,215.50
关联交易 类别	关联人	2025年度预 计关联交易 金额	2025年1-10 月实际发生 关联交易金 额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
	限公司
	福建泉信供应链管理有 限公司	28,000.00	14,812.97
	泉州中泉供应链管理有 限公司	10,000.00	5,760.30
	福建省金同星汇贸易有 限公司	30,000.00	15,643.70
	泉州中泉星品供应链有 限公司	5,000.00	1,105.00
	湖北农业发展集团有限公司	30,000.00	2,134.38	暂未全面开展相关业务
	福建傲农食品有限公司	30,000.00	11,403.74	全年实际执行的金额将接 近预计交易金额
	江西益昕葆生物科技有限公司	1,200.00	819.37	不适用
	漳州傲农投资有限公司	11,000.00	3,914.93	暂未全面开展相关业务
	其中：福建傲投生物科技有限 公司	10,000.00	3,914.93
	福建鑫达隆盛供应链管理有限 公司	1,500.00	4.21	暂未全面开展相关业务
向关联方 租赁资产	漳州傲农投资有限公司	2,000.00	-	关联人根据实际情况，未开 展相关业务
合计	266,200.00	145,057.42

注1：该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露标准，因此未对其2025年度关联交易进行预计。

注2：昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司自2025年8月成为公司关联方，以上实际发生关联交易金额为2025年9-10月。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计2026年度与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易
金额情况如下：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	2026年 预计金 额	占同类业 务比例	2025年 1-10月实 际已发生 金额	占同 类业 务比 例	本次预计金额与2025年实 际发生金额差异较大的原 因
向关联方 销售商品 及提供劳 务	漳州傲农投资有限 公司及其下属子公 司	3,000.00	0.40%	33.69	0.01%	开展饲料销售业务
	其中：江西傲昕乌 鸡农牧发展有限公 司	3,000.00	0.40%	0.00	0.00%	拟全面开展饲料销售业务
向关联方 采购商品 及接受劳 务	漳州傲农投资有限 公司及其下属子公 司	12,000.00	1.69%	3,914.93	0.87%	拟全面开展饲料原料、动保 产品采购业务
	其中：福建傲投生 物科技有限公司	12,000.00	1.69%	3,914.93	0.87%	拟全面开展饲料原料、动保 产品采购业务
	福州傲恒生物科技 有限公司	15,000.00	20.19%	0.00	0.00%	开展饲料采购业务
合计	30,000.00		3,948.62

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况

关联方 名称	统一社 会信用 代码	成立 日期	注册资 本	法定代 表人	主要股东	主营业务	注册地
漳州傲 农投资 有限公 司	91350 20030 30831 49L	2015 年2 月17 日	10,000 万元	吴有林	吴有林持 股 55.64%、其 余34名股 东 持 股 44.36%	一般项目：以自有资金从事投资活动； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；谷物销售；豆及薯类销售；食用 农产品批发；食用农产品零售；食品互 联网销售（仅销售预包装食品）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：食品 销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）	福 建 省 漳 州 市 芗 城 区 兴 亭路1 号 大 唐 幸 福 里 10 幢 10号
江西傲 昕乌鸡 农牧发 展有限 公司	91360 826MA 390TT N2Q	2019 年11 月22 日	5,000 万元	黄燕明	漳州傲农 投资有限 公司持股 100%	许可项目：种畜禽生产，种畜禽经营， 活禽销售，供港澳活畜禽经营，家禽饲 养，食品销售，食品互联网销售，饲料 生产，肥料生产，家禽屠宰，宠物饲养 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后在许可有效期内方可开展经营活 动，具体经营项目和许可期限以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目： 食品销售（仅销售预包装食品），食品 互联网销售（仅销售预包装食品），鲜	江 西 省 吉 安 市 泰 和 县 澄 江 镇 新 池 村
关联方 名称	统一社 会信用 代码	成立 日期	注册资 本	法定代 表人	主要股东	主营业务	注册地
						蛋批发，鲜蛋零售，食用农产品批发， 食用农产品初加工，食用农产品零售， 生物饲料研发，畜牧渔业饲料销售，肥 料销售，生物有机肥料研发，休闲观光 活动，宠物销售（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
福建傲 投生物 科技有 限公司	91350 602MA EB43X 88Q	2025 年1 月21 日	1,000 万元	吴素霞	漳州傲农 投资有限 公司持股 100%	一般项目：技术推广服务；生物饲料研 发；生物有机肥料研发；食品添加剂销 售；食用农产品初加工；农副产品销售； 畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货 物进出口；技术进出口；食品销售（仅 销售预包装食品）；医护人员防护用品 批发；豆及薯类销售；谷物销售；饲料 添加剂销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；卫生用杀虫剂销售；兽医专用器械 销售；农业机械销售；塑料制品销售； 日用化学产品销售；国内货物运输代理； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：食品销售；兽药 经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）	福 建 省 漳 州 市 芗 城 区 漳 华 路 1688 号 五 洲 国 际 商 贸 城 A12幢 12号
福州傲 恒生物 科技有 限公司	91350 122MA 8UA7Y D5Y	2021 年11 月23 日	4,500 万元	马荔荣	福州精利 投资有限 公司持股 52.11%，福 州金匮投 资有限公 司 持 股 39%，三明 傲农生物 科技有限 公司持股 8.89%	一般项目：生物饲料研发；农业科学研 究和试验发展；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂 销售；饲料原料销售；货物进出口；技 术进出口；粮食收购；食用农产品批发； 食用农产品零售（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）	福 建 省 福 州 市 连 江 县 琯 头 镇 琯 福 大 道 89号

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元

关联方名称	2025.10.31		2025年1-10月		2024.12.31		2024年度
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
漳州傲农投 资有限公司	205,207.84	51,916.55	-	84,756.06	272,479.60	-31,755.08	1,782.96	-16,699.38
江西傲昕乌 鸡农牧发展 有限公司	8,145.97	-695.36	2,960.00	14.40	7,841.09	-708.76	4,100.25	-697.92
福建傲投生 物科技有限 公司（注）	369.78	40.69	3,902.01	40.69	-	-	-	-
福州傲恒生 物科技有限 公司	5,812.10	2,744.42	12,737.68	-75.37	4,585.88	2,819.79	13,470.25	-578.32

注：福建傲投生物科技有限公司成立于2025年1月21日，无2024年财务数据。（未完）