中铁装配(300374):第五届董事会第四次会议决议
中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第四次会议通知》于2025年12月5日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年12月15日在公司7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总经理汪平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 二、审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 经审核，董事会通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。 关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意7票（2名关联董事回避表决）；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告 三、审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意2025年12月31日（星期三）14:30在公司召开2025年第三次临时股东会。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 四、备查文件： 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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