东华科技(002140):东华科技关于挂牌转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司部分股权
东华工程科技股份有限公司关于挂牌转让所持 参股公司贵州水城矿业股份有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）通过在产权交易所公开挂牌方式，转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司（以下简称“水矿股份”）的部分股权，受让方、最终交易价格以及交易时间等均存在不确定性。 2.本公司转让所持参股公司水矿股份的股权对公司生产经营管理 等方面不产生风险。 本公司于2025年12月15日召开第八届董事会第十二次会议，审 议通过《关于拟公开挂牌转让所持有贵州水城矿业股份有限公司 0.2472%股权的议案》，同意公司通过在产权交易所公开挂牌方式，转让所持参股公司水矿股份的股权。具体情况如下： 一、交易概述 1.出售股权的基本情况 本公司拟在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持水矿 股份0.2472%的股权，计594.9029万股。以资产评估结果作为定价依据，水矿股份股东全部权益评估价值为891,720.97万元，本公司本次转让的股权交易底价为“评估净资产891,720.97万元/总股本240643.0273万股*594.9029万股=2,204.457769万元”。最终成交价格以在上海联合产权交易所摘牌价为准。 2.董事会审议情况 本公司八届十二次董事会以“同意9票、反对0票、弃权0票”的 表决结果，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有贵州水城矿业股份有限公司0.2472%股权的议案》。 根据本公司《章程》、《投资管理规定》等制度规定，该股权转让事项预计不需提交股东会审议。（注：后续将根据最终交易金额确定本次交易是否需要提交股东会审议） 本公司董事会授权经理层办理挂牌相关事宜、签署股权转让协议等 相关法律文件。 3.其他情况说明 该股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据国有资产管理的相关规定，本次股权转让采取公开挂牌方式，交易对方目前尚未确定，无法判断是否涉及关联交易。若挂牌转让导致关联交易，本公司将按照深圳证券交易所关于关联交易事项的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。 二、交易对方的基本情况 本公司系通过公开挂牌方式转让股权，目前受让方尚未确定。 三、交易标的基本情况 2012年，本公司以水矿股份引入战略投资者为契机，现金出资10620 万元参股水矿股份，按5.31:1折合股本2000万股，占总股本的0.8311%（详见发布于2012年5月10日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科 技2012-013号《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的公告》）。 2019年，经贵州省国资委批复，水矿股份实施债务重组，设立贵州 同曌企业管理中心（有限合伙）（以下简称“贵州同曌”）、贵州达旺矿业有限公司（以下简称“达旺矿业”）。水矿股份的11家非控股股东计划按股比对水矿股份同比例减资下沉至贵州同曌，并通过贵州同曌参股达旺矿业。根据下沉方案，本公司拟减资下沉594.9029万股，本公司对水矿股份的持股份额从2000万股调整为1405.0971万股，股权比例 从0.8311%调整为0.5839%。本公司在贵州同曌中占比为1.08%，间接享有达旺矿业0.29%的权益（详见发布于2019年8月29日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2019-057号《关于所持有贵州水城矿业股份有限公司部分股权下沉的公告》）。 受多方因素影响，上述减资下沉方案尚未实施到位，11家非控股股 东拟减资股份属于模拟下沉状态，同时水矿股份也未办理减资手续。因此，本着维护各方合法权益等原则，经充分协商，水矿股份10名非控股股东拟转让模拟下沉的股份计26890.9433万股，其中本公司转让 594.9029万股，实现部分减持水矿股份股权之目的。 （一）交易标的 本公司公开转让所持水矿股份0.2472%的股权，计594.9029万股。 （二）交易标的基本信息 公司名称：贵州水城矿业股份有限公司 统一社会信用代码：915202002146507383 成立时间：2001年11月 公司类型：其他股份有限公司（非上市） 注册地址：贵州省六盘水市钟山区开拓路16号 法定代表人：余兆星 注册资本：240643.0273万元 经营范围：煤炭生产、洗选、深加工、贸易；煤层气开发利用及销 售，项目投资，煤矿机械设备的研发、制造及销售，介质加工及销售，本系统内矿山救护，煤矿企业管理，资产租赁，工程设计、建设施工、招投标代理、咨询服务，道路运输，金属材料、建筑材料、矿用物资等销售，汽车修理、检测，住宿、餐饮、商务服务。 截至评估基准日2024年12月31日，水矿股份股权结构如下：
（三）最近一年及一期的财务数据 单位：万元
本公司本次拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的 情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 （五）信用情况 通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企 业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等途径查询，水矿股份不为失信被执行人。 （六）提供担保、财务资助等情况 截至目前，本公司不存在为水矿股份提供担保、财务资助以及委托 其理财等情况，也不存在水矿股份占用本公司资金等情况。 （七）评估、审计情况 包括本公司在内的8家非控股股东委托中国信达资产管理股份有限 公司贵州分公司（以下简称“中国信达”）选聘财务审计机构和资产评估机构服务于模拟下沉股权退出项目。 经选聘，本公司、中国信达等共同委托北京天健兴业资产评估有限 公司对水矿股份股东全部权益价值进行评估。根据评估机构于2025年9月29日出具的《资产评估报告》（天兴评报字【2025】第0806号），截至评估基准日2024年12月31日，水矿股份经审计后总资产账面金额 为2,347,429.80万元，总负债账面金额为1,721,876.37万元，净资产账面金额为625,553.43万元（为母公司数据）。采用资产基础法评估后的总资产价值为2,595,236.51万元，评估增值为247,806.71万元；总891,720.97万元，评估增值为266,167.54.06万元，增值率为42.55%。 经选聘，本公司、中国信达等共同委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所对水矿股份财务报表进行审计。根据审计机构于2025年6月30日出具的标准无保留意见《审计报告》（中兴财光华（黔）审会字【2025】第01015号），2024年度，水矿股份营业收入为404232.93万元，利润总额3581.72万元，净利润为-8835.50万元。截至2024年 12月31日，水矿股份总资产为2,347,429.80万元，负债总额为 1,721,876.37万元，净资产为625,553.43万元（为母公司数据）。 北京天健兴业资产评估有限公司、中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）贵州分所均开展证券服务业务。在本次股权转让中，本公司聘请其开展评估、审计工作符合《证券法》等法律法规的要求。 （八）水矿股份运营情况 近年来，水矿股份主要从事原煤开采及商品煤销售等业务。 （九）其他情况 本次股权转让完成后，本公司对水矿股份的持股比例将从0.8311% 变更为0.5839%，持股数量将从2000万股变更为1405.0971万股。 水矿股份就本公司转让所持股权事项履行了必要的内部审议程序； 本次股权转让不涉及水矿股份其他股东的优先受让权。 四、涉及股权转让的其他安排 本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项。 五、股权转让的目的及影响 鉴于水矿股份经营现状实际情况，本次股权转让有利于适度防范投 资风险，优化资源配置，符合本公司当期利益及长远发展需要。 本次交易采取公开挂牌转让方式，以标的资产的评估公允价值为交 易底价，遵循了公开、公平的市场化原则，不会损害本公司及全体股东的利益。本次挂牌转让的成交时间、交易价格等尚存在不确定性。若以挂牌价成交，经测算，本次股权转让对完成交割年度的本公司财务状况影响较小。 六、其他事项说明 本公司采取公开挂牌方式，股权转让的受让方、最终交易价格以及 交易时间等均存在不确定性。本公司将根据本次股权转让的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1.东华科技八届十二次董事会决议； 2.天健兴业《资产评估报告》（天兴评报字【2025】第0806号）； 3.中兴财光华《审计报告》（中兴财光华（黔）审会字（2025）第 01015号）； 4.东华科技交易情况概述表。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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