中 关 村(000931):2025年第八次临时股东会决议
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日14:50； 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2 26 B 22 1 、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 号鹏润大厦 座 层 号 会议室。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4 、召集人：董事会。 5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。 6 、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席的情况 1 、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东160人，代表股份189,988,438股，占公司有表决权股份总数的25.2266%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份124,102,500股，占公司有表决权股份总数的16.4783%。 通过网络投票的股东157人，代表股份65,885,938股，占公司有表决权股份总数的8.7483%。 2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。 3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。 1.00关于使用公积金弥补亏损的议案； 总表决情况： 同意188,619,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2792%；反对1,347,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7092%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。 中小股东总表决情况： 同意2,505,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6621%；反对1,347,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7676%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5703%。 表决结果：会议审议通过该议案。 2.00关于公司为中实通达向南京银行申请 1,000万元融资授信提供担保的议案。 总表决情况： 同意188,548,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2422%；反对1,396,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7349%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。 中小股东总表决情况： 同意2,435,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8478%；反对1,396,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0297%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1225%。 表决结果：会议审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所； 2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠； 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1、2025年第八次临时股东会决议； 2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）； 3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书； 4、主持股东会的推举函。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十五日 中财网
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