中粮科技(000930):2025年第5次临时股东大会决议
中粮生物科技股份有限公司 2025年第5次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2025年12月15日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年12月15日9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共328人，代表股份数1,074,803,212股，占公司有表决权股份总数的57.8959%。 2．现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.7644%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东326人，代表股份39,569,950股，占公司有表决权股份总数的2.1315％。 4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 通过网络投票的中小股东326人，代表股份39,569,950股，占公司有表决权股份总数2.1315％。 5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。 二、提案审议表决情况 1.审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》总体表决情况： 同意1,073,910,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9169％；反对751,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。 中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意38,676,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7433%；反对751,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8991％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576%。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总体表决情况： 同意1,037,763,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5538％；反对36,862,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4297％；弃权177,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。 中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,530,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3945%；反对36,862,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1579％；弃权177,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4476%。 3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总体表决情况： 同意1,037,782,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5555％；反对36,843,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4280％；弃权177,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。 中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,548,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4415%；反对36,843,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1107%；弃权177,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4478%。 4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总体表决情况： 同意1,037,797,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5570％；反对36,865,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4300％；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。 中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意2,564,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4804%；反对36,865,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1652%；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3543%。 三、律师出具的法律意见书 本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．公司2025年第5次临时股东大会决议。 2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025年12月15日 中财网
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